Primarul comunei Ulma, Petru Marocico, și interlopul din Fălticeni Daniel Blanariu, alias “Blană”, au fost aduși ieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, într-un lot de peste 40 de persoane cercetate într-un megadosar de contrabandă, cu prejudiciu estimat în această fază a cercetărilor la peste 3,5 milioane de euro.
Alături de aceștia, a ajuns în fața anchetatorilor, din informațiile pe care le deținem, și Vasilică Șuleap, din Siret, individul arestat luna trecută la cererea procurorilor DNA și eliberat câteva zile mai târziu, de Curtea de Apel Suceava, tot într-un dosar de contrabandă în care ar fi fost mituiți lucrători de la Punctul de Trecere a Frontierei Siret.
De asemenea, lista suspecților este completată de Mihai Vicovanu și un anume Costică Gușă, ambii din Fălticeni, primul trimis în judecată luna trecută, într-un alt dosar de contrabandă, dosar cu 37 de inculpați, printre care și așa-zisul impresar al maneliștilor de top, Paul Iova (53 de ani), alias „Ion Petrișor”, din București.
56 de percheziții pe raza județului Suceava
Ieri, încă de la ora 6.00 dimineața, anchetatorii au făcut nu mai puțin de 70 de percheziții în acest dosar, percheziții care au avut loc în nouă județe și în București, fiind vizate trei grupări specializate în contrabandă cu țigarete.
„Sunt efectuate 56 de percheziții în județul Suceava, trei în Covasna, câte două în Harghita, Brașov și Ilfov și câte una în Bacău, Vrancea, Mureș, Prahova și București”, au anunțat anchetatorii, precizând că la acțiune participă și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din Botoșani, Bacău, Iași, Vaslui, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna, București, Ilfov, Vrancea și Ploiești, dar și polițiști de la serviciile pentru acțiuni speciale și jandarmi.
Trei grupări infracționale, toate constituite în zona Fălticeni
Procurorii DIICOT au transmis ieri că cele trei grupări infracționale vizate în acest dosar s-au constituit la Fălticeni, dar și în zona limitrofă, în perioada 2012-2014, „în scopul săvârșirii de infracțiuni de contrabandă, pentru obținerea de beneficii financiare”.
Liderii grupurilor infracționale organizate ar fi coordonat achiziționarea de țigarete de proveniență extracomunitară de la furnizorii de pe raza județului Suceava, care își au domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene.
Țigările erau transferate în diverse spații folosite drept depozite, iar ulterior erau căutați cumpărători de pe raza județelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Brașov, Mureș, Prahova și din municipiul București. Aceștia, arată anchetatorii, sprijineau grupul infracțional organizat prin asigurarea pieței de desfacere a țigaretelor provenite din contrabandă.
„Transporturile cu țigarete s-ar fi efectuat între orele 18.00 și 08.00, fiind folosite drumuri puțin circulate, pentru a putea fi observate cu ușurință mașinile organelor de poliție. Persoanele care asigurau traseul de deplasare ar fi efectuat măsuri de contrafilaj, pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de polițiști”, susțin investigatorii.
Țigări aduse din Grecia, prin PTF Giurgiu
Procurorii DIICOT mai arată că autoutilitarele folosite la transportul țigaretelor aveau locașuri special amenajate, pentru disimularea țigaretelor de proveniență extracomunitară.
Unul dintre grupurile infracționale organizate, au mai transmis anchetatorii, ar fi desfășurat activități infracționale și cu țigarete de proveniență comunitară (Grecia).
„Acestea au fost introduse pe teritoriul României prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu”, se precizează în comunicatul DIICOT.
Cum se făceau plățile
Liderii grupărilor infracționale au câștigat sume importante de bani în urma afacerilor ilegale cu tutun.
Banii erau trimiși fie prin persoanele care transportau țigările, în momentul livrării, fie prin sisteme de transfer rapid de numerar din cadrul stațiilor de alimentare cu carburanți. „Apelau pentru trimiterea și ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul și destinatarul real al acestor sume de bani”, arată anchetatorii.
44 de mandate de aducere
În cursul zilei de ieri, încă de la primele ore ale dimineții și inclusiv până spre după-amiază, au fost aduse la audieri zeci de persoane.
În total, au fost mandate de aducere pentru 44 de persoane. O parte dintre ele nu se vor întoarce prea curând la domiciliile lor, era pronosticul dat de investigatori.
„Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 3.500.000 de euro”, susțin polițiștii și procurorii care au lucrat în acest dosar. Aceștia au precizat că, pe parcursul cercetărilor, s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, al Serviciului Român de Informații și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
„Blană” adus direct din penitenciar
Daniel Blanariu este un cunoscut interlop din Fălticeni, el fiind închis în penitenciar în decembrie 2014, după ce a fost condamnat într-un dosar tot al DIICOT Suceava, în care era acuzat că a pus la cale constituirea unui grup infracțional de hoți și tâlhari în Germania și Austria, format din tineri, mulți dintre ei minori, care erau trimiși în străinătate chipurile să muncească, însă la destinație aflau pentru ce au fost trimiși departe de casă: să producă bani din infracțiuni pentru „Blană” . În același dosar, procurorii vorbeau și despre acte de violență comise de “Blană” și ai lui, în special diferite modalități de șantaj (extorcări, taxe de protecție și recuperări).
Condamnat în primă fază, la Tribunal, la șapte ani de închisoare, Daniel Blanariu a primit într-un final patru ani de închisoare. Ieri, acesta a fost adus în fața anchetatorilor direct din penitenciar.
Primarul din Ulma, un fost polițist de frontieră acuzat de contrabandă
Primarul comunei Ulma, Petru Marocico, este un client mai vechi al polițiștilor și al procurorilor DIICOT Suceava, după ce în 2007 și în 2011 a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, tot în două dosare de contrabandă, fiind acuzat că făcea parte dintr-un grup infracțional organizat.
Prima oară când a fost încătușat de anchetatori era polițist de frontieră în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicov.
Câștigurile frumoase de pe urma afacerii cu tutun ucrainean i-au sucit mințile și agentului, pe atunci poreclit “Zaridon”, care a trecut de partea cealaltă a taberei, păstrând însă și uniforma de polițist de frontieră.
Petru Marocico, susțineau procurorii la vremea respectivă, a făcut mai multe deplasări în Ucraina, unde, cunoscând limba ucraineană, a intrat în legătură cu doi cetățeni, împreună cu care, începând din anul 2006, a stabilit să pună bazele unei afaceri prospere cu țigări de contrabandă.
Pentru a putea introduce în țară țigări cu timbru ucrainean, Marocico avea nevoie în primul rând de complicitatea unor colegi de-ai săi, dar și a cel puțin unui vameș, pe care i-a cooptat în afacere.
Mai mult, Marocico, arătau procurorii DIICOT, era omul de legătură cu membrii ucraineni ai grupării, care îi intermediau practic tranzacțiile cu țigări de cealaltă parte a frontierei de stat.
„Din probatoriul administrat în cauză rezultă fără dubiu că inculpatul Marocico își punea la dispoziție temporar anexele locuinței proprii (n.r. – situată la aproximativ 100 de metri de PTF Ulma), pentru ascunderea transporturilor ilicite de țigări efectuate de ceilalți membri ai grupării”, susțineau anchetatorii, vorbind despre microbuze pline ochi cu țigări, care treceau neobservate de polițiștii de frontieră și vameșii de ambele părți ale frontierei.
Din arest, la primărie
Procurorii DIICOT Suceava mai arătau la vremea respectivă că Petru Marocico a cheltuit în cursul anilor 2006-2007 sume considerabile de bani, cu mult peste veniturile legale realizate din salariile de angajat al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră.
Printre cheltuielile enorme făcute de Marocico, arătau anchetatorii, se număra și achiziționarea, la vremea respectivă, a unui autoturism de teren marca Hyundai Santa Fe, pentru care a plătit 27.000 de euro.
Deși a fost trimis în judecată în primul dosar, cauza a fost retrimisă de judecători unității de parchet, după ce s-au constatat unele nereguli în modul de instrumentare a anchetei, dosarul fiind încă printr-un fișet al DIICOT Suceava.
Cum nici în cel de-al doilea dosar nu a ajuns în instanță, iar Marocico nu avea nici o interdicție de a candida pentru o funcție publică, beneficiind de prezumția de nevinovăție, fostul polițist de frontieră a ajuns primarul comunei Ulma.
Nouă persoane au primit ordonanțe de reținere
Aseară, la ora închiderii ediției, anchetatorii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore față de nouă dintre suspecți.
În total, în urma perchezițiilor s-au ridicat diverse sume în euro și lei, aproape 10.000 de pachete de țigări de contrabandă, alcool fără documente, 100 de telefoane mobile și 68 de cartele, un laptop, o tabletă, o pușcă cu aer comprimat și mai multe documente contabile.
De asemenea, s-au ridicat 13 autoturisme în vederea instituirii sechestrului.
