Peste 300 de persoane au fost cercetate de polițiști în 2009, pentru infracțiuni cu produse petroliere, prejudiciul produs de acestea fiind de peste 25 de milioane de lei, potrivit Poliției Române.
Polițiștii antifraudă, în colaborare cu Garda Financiară, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Națională a Vămilor (ANV), au efectuat, anul trecut, peste 200 de controale privind activitatea comercială cu produse petroliere, se arată într-un comunicat de joi al Poliției Române.
Anchetatorii au soluționat peste 200 de dosare penale, în care au fost cercetate peste 300 de persoane, pentru săvârșirea a aproximativ 440 de infracțiuni. Prejudiciul total estimat de autorități depășește 25,7 milioane de lei.
În urma controalelor, polițiștii au confiscat bunuri în valoare de peste 2,1 milioane de lei și au aplicat amenzi de aproximativ 85.000 de lei.
Printre cazurile instrumentate de polițiștii de la investigarea fraudelor se numără cel al unui grup infracțional organizat, format din 14 persoane, administratori la 20 de societăți comerciale din județele Bacău, Constanța, Galați, Hunedoara și Prahova. Aceștia sunt suspectați că, în perioada octombrie 2006 – mai 2008, au folosit companii fantomă pentru vânzarea de uleiuri minerale, fără a declara și achita către bugetul de stat accize în valoare de peste 22 de milioane de lei și TVA în valoare de peste 4,1 milioane de lei.
Într-un alt dosar, polițiștii antifraudă din Bihor s-au sesizat din oficiu, în mai 2009, privind faptul că un cetățean maghiar, în calitate de administrator al unei firme din Săcueni, județul Bihor, împreună cu un complice și ajutat de doi inspectori vamali, au cumpărat produse accizabile în regim suspensiv, de la două antrepozite fiscale din Constanța. Marfa ar fi fost, apoi, expediată către o firmă din Slovacia, însă autoritățile au descoperit că documentele de expediere erau false.
Produsele erau, de fapt, vândute în România, fără achitarea accizei și TVA. Suspecții au creat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei la bugetul de stat.
