Luni dimineață s-au desfășurat nu mai puțin de 15 percheziții în municipiile Suceava și Botoșani, pentru anihilarea unei grupări infracționale formată din șapte persoane acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie.
Șase percheziții au loc la Suceava și nouă la Botoșani, acțiunea fiind coordonată de ofițeri de la Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
La acțiune participă și polițiști de la Suceava, în cauză beneficiindu-se de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
„Persoanele vizate sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfășurarea neautorizată de activități de schimb valutar. De asemenea, în sarcina unora dintre suspecți s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de cămătărie”, se arată într-un comunicat al poliției.
