Percheziții în Suceava și Fălticeni, într-o rețea cu traficanți de bijuterii din aur

Cinci percheziții au avut loc marți dimineață pe raza municipiilor Suceava și Fălticeni la mai multe magazine de bijuterii și la persoane care fac afaceri în acest domeniu, într-un dosar al structurilor de combatere a crimei organizate, în care este vizată o rețea de traficanți de bijuterii din aur.
Din informațiile pe care le deținem, patru dintre percheziții au fost la Fălticeni, iar una la un magazin de bijuterii din Iulius Mall, al unei firme fălticenene.
Acțiunea a fost condusă de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba, iar perchezițiile din județul nostru au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava.
La nivel național, se arată într-un comunicat al DIICOT, au fost efectuate 225 de percheziții domiciliare pe raza mai multor județe, pentru anihilarea grupării infracționale, specializată în săvârșirea de infracțiuni de contrabandă și comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.
În total, susțin anchetatorii, sunt cercetate în acest dosar 91 de persoane.
În cursul acestui an, se arată în comunicatul DIICOT, pe raza județului Constanța s-a constituit o grupare infracțională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.
Cum funcționa rețeaua. 100 de persoane duse la audieri
Această grupare a fost constituită la inițiativa unui cetățean turc care deținea o firmă de transport internațional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât și pe alte rute internaționale.
“Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenția infracțională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România și Europa, de a primi cantități foarte mari de bijuterii din aur, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale și accize), dar mai ales neevidențiate și nedeclarate către autoritățile fiscale ale statului, în vederea creării posibilității comercializării lor «la negru».Aceste bijuterii erau astfel nedeclarate și vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA și impozit pe profit), prin magazinele deținute de mai multe societăți comerciale din România și alte țări din Europa”, susțin anchetatorii.
Bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparținând cetățeanului turc, pe bază de comandă făcută de diferiți bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia.
“După introducerea în țară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spații special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuși, care, folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce privește constituirea unor spații disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia și Macedonia, către diferite magazine de bijuterii și colectau sumele de bani aferente comenzilor”, mai arată procurorii DIICOT.
Totodată, membrii grupării colectau bijuterii pe care le trimiteau în Turcia, unde în urma topirii lor erau folosite în procesul de producție de către bijutierii turci.
Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci și pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania ș.a.).
“Până în prezent au fost ridicate aproximativ 60 kg bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 de kilograme”, se precizează în comunicatul DIICOT.
Ieri, la sediul DIICOT Alba urmau să fie aduse în vederea audierii aproximativ 100 de persoane.