Patronul unei balastiere, cercetat penal pentru o evaziune fiscală de 400.000 de lei

Patronul unei balastiere din județul Suceava s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală după ce nu a achitat la bugetul de stat obligații de aproape 400.000 de lei (patru miliarde de lei vechi). Comisarul-șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a spus că recent au fost finalizate verificările la trei agenți economici suceveni la care s-au constatat infracțiuni de evaziune fiscală, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de 629.000 de lei (6,29 miliarde de lei vechi).
Prejudiciul cel mai mare adus bugetului de stat a fost stabilit la firma care are ca obiect de activitate extracția pietrișului și a nisipului, comisarii financiari constatând că în perioada 2008-2009 aceasta a încasat de la mai mulți clienți avansuri în contul unor livrări de mărfuri ulterioare în sumă de 2,5 milioane de lei, fără a colecta TVA-ul aferent. Prejudiciul stabilit a fost de 391.710 lei.
Ionuț Vartic a mai precizat că la o altă societate, care are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al produselor industriale, comisarii financiari au constatat că în perioada ianuarie 2009 – iunie 2009 au fost livrate mai multe cantități de mărfuri fără a fi înregistrate în contabilitate. Valoarea totală a mărfurilor vândute a fost de 612.267 lei, Garda Financiară stabilind că prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la suma 180.000 de lei, reprezentând sumele aferente Taxei pe Valoarea Adăugată și impozitului pe profit care nu au fost virate la buget.
Nu în ultimul rând, la o firmă care are ca obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri s-a constatat că în perioada 2009 – 2010 a efectuat transporturi către SC MOPAN SA, primind în schimb făină și tărâțe de grâu în valoare de 240.370 de lei. Mărfurile au fost comercializate de firma transportatoare fără a întocmi facturi fiscale și fără a înregistra veniturile și TVA-ul aferent. Prejudiciul în acest caz a fost stabilit la suma de 57.669 lei. „Împotriva administratorilor au fost întocmite plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și concomitent au fost întocmite decizii de măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor”, a spus Vartic.