Membrii grupării Corduneanu au trimis liderilor peste două milioane de euro proveniți din furt, prostituție, cerșetorie, tâlhării și fraude, infracțiuni comise în Replica Moldova, Italia, Spania, Irlanda, Austria și Germania, potrivit procurorilor DIICOT.
Procurorii DIICOT au stabili că „Gruparea Corduneanu”, specializată în racolarea de persoane care erau apoi exploatate în străinătate, era structurată în jurul lui Bogdan Constantin, fost Corduneanu, liderul clanului, și a familiei acestuia.
„Membrii de bază ai grupării racolau persoane care erau ulterior trimise în străinătate pentru a săvârși infracțiuni ca furturi, prostituție, cerșetorie, tâlhării, fraude prin folosirea mijloacelor de plată electronice, activitatea lor infracțională fiind atent coordonată și supravegheată de apropiați ai familiei Corduneanu, special desemnați în acest scop”, se arată într-un comunicat de luni a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Grupul infracțional organizat acționa atât în România, cât și în Replica Moldova, Italia, Spania, Irlanda, Austria și Germania.
Procurorii au stabilit că gruparea s-a ocupat inițial cu infracțiuni de violență, iar treptat grupul a dobândit notorietate, astfel încât simpla invocare a numelui Corduneanu era suficientă pentru a determina victimele să se conformeze cerințelor membrilor clanului.
Banii rezultați din infracțiuni, peste două milioane de euro, erau trimiși în România lui Bogdan Constantin sau unor persoane de încredere, potrivit procurorilor DIICOT.
Membrii grupării sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru inițiere, constituire sau aderare la un grup infracțional organizat, șantaj, înșelăciuni în materie imobiliară, înșelăciuni prin obținerea de credite bancare, trafic de persoane și de minori, spălare de bani și criminalitate informatică.
Liderul clanului Cordunenilor, Bogdan Constantin, și alte 29 de persoane au fost puse oficial sub acuzare de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, care au făcut, duminică, 47 de percheziții domiciliare pentru destructurarea grupului infracțional organizat cunoscut drept clanul Cordunenilor.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus, luni, reținerea pentru 24 de ore a 21 de membri ai grupării și au propus instanței de judecată arestarea preventivă a acestora pentru 29 de zile.
Conform unor surse judiciare, printre cele 21 de persoane se află și Bogdan Constantin, dar și alte cinci persoane, rude ale acestuia, din familia Corduneanu.
Unul din liderii clanului Cordunenilor, Adrian Corduneanu, dat în urmărire de polițiști în urma operațiunii de duminică, a fost prins, alți cinci membri ai grupării fiind dați în urmărire națională.
În timpul acțiunii de duminică, autoritățile au emis peste 180 de mandate de aducere pe numele membrilor grupării, peste 110 persoane fiind identificate și duse pentru audieri la sediul DIICOT sau la sediul BCCO Iași, precum și la sediul Poliției Iași, se arată într-un comunicat de presă de luni al Poliției Române.
Anchetatorii au confiscat, în urma perchezițiilor, două arme de foc, două autoturisme de lux, 37 de sisteme informatice, două seifuri, acte de identitate presupuse a fi false, numeroase arme albe, bijuterii, aparatură electronică, telefoane mobile, CD-uri și DVD-uri.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea a acționat în perioada 2006- 2009, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate. Victimele traficului de persoane în care erau implicați membrii clanului erau exploatate sexual, obligate să cerșească sau să comită furturi. Infracțiunile economice aveau drept scop obținerea de credite prin folosirea de acte false și persoane interpuse, racolate în acest scop.
Printre persoanele audiate de anchetatori s-a numărat și Felomela Neculau, expert contabil, soția directorului societății Citadin, unitate care se ocupă de asfaltarea drumurilor și se află în subordinea Primăriei Iași. De asemenea, a fost audiat în acest dosar și Mircea Manolache, administratorul unei firme de taximetrie din Iași.
Surse din echipa de anchetatori susțin că Felomela Neculau ar fi lucrat pe post de contabil la două firme private apropiate clanului Corduneanu din Iași și că ar fi eliberat mai multe adeverințe contabile pentru obținerea unor credite bancare în valoare totală de 200.000 de lei.
Cordunenii au fost reținuți în 10 octombrie 2004, după o acțiune coordonată de Parchetul instanței supreme. Aceștia au fost monitorizați timp de un an, iar în clan au fost infiltrați ofițeri sub acoperire. Ei au fost eliberați în 23 iunie 2005, când Tribunalul Iași a înlocuit măsura arestării cu obligația de a nu părăsi țara. Motivația judecătorilor care i-au eliberat a fost că principalii martori ai acuzării și-au schimbat declarațiile, în timp ce interceptările telefonice pe baza cărora se susținea trimiterea în judecată erau ilegale. Procesul a fost strămutat în 2005 la Tribunalul Cluj, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Tribunalul Cluj a condamnat, în mai 2007, opt persoane din clanul Cordunenilor cu pedepse cu închisoarea între trei și opt ani pentru trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional, alte două persoane fiind achitate. Patru dintre persoanele condamnate au făcut apel la sentința Tribunalului Cluj, cerând achitarea. În 20 octombrie 2009, Curtea de Apel Cluj a decis menținerea pedepselor date în acest caz de către tribunal.
