Mafia din domeniul jocurilor de noroc din mai multe județe ale Moldovei, printre care și Suceava, a primit o grea lovitură după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au declanșat o amplă acțiune de combatere a acestui fenomen.
Sâmbătă dimineață, sute de polițiști și jandarmi au descins în 71 de locații, vizate fiind și sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, amplasat în municipiul Suceava, și sediul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – din municipiul Botoșani. Acțiunea s-a soldat cu aducerea la audieri a aproximativ 200 de persoane, suspecți și martori. La finalul audierilor maraton care s-au finalizat abia duminică dimineață, trei persoane au primit ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, iar aseară urmau să fie duse la instanță cu propunerea de arestare preventivă.
Capul acestei adevărate rețele este Ioan Teodorescu, funcționar cu atribuții de control în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava. Acesta este acuzat că a săvârșit un șir întreg de infracțiuni, respectiv 11 fapte de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, două fapte de folosire în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului, respectiv instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
După gratii au ajuns și administratorii a două societăți comerciale din județul Botoșani, ambii în strânsă legătură cu inspectorul de al cărui sprijin au beneficiat o perioadă îndelungată.
Costel Calistru este acuzat de comiterea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată (2 infracțiuni), cumpărare de influență, complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, respectiv instigare la dare de mită.
Pentru cel de-al doilea om de afaceri reținut, Ștefan Viorel Dănuță, acuzațiile sunt: dare de mită (2 infracțiuni) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură private.
Alte cinci persoane, printre care și un polițist, sub control judiciar
În afara celor trei persoane reținute și pentru care procurorii DNA Suceava au solicitat emiterea unor mandate de arestare, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de alți cinci suspecți pentru o perioadă de 60 de zile. Ionuț Stărică, subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Investigații Criminale, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.
Costică Țîncu, administrator al unei societăți comerciale, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de dare de mită, iar Silviu Spiridon, administrator al unei alte firme, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată.
Procurorii DNA au început urmărirea penală și față de Dragoș Constantin Pânzariu Budeanu pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Cea de-a cincea persoană plasată sub control judiciar este Claudiu Bălăucă, pentru acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la dare de mită.
Un dosar deschis la începutul acestui an
Pe 6 ianuarie 2015, DNA Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 2014-2015, funcționari publici din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est desfășoară activități ilicite pe teritoriul județelor Botoșani, Suceava, Iași și Neamț, cu prilejul exercitării atribuțiilor de serviciu, în scopul sprijinirii și protejării unor societăți comerciale care au ca obiect „activități de jocuri de noroc și pariuri” deținute de importanți oameni de afaceri din Botoșani, cu puncte de lucru în județele menționate mai sus, în sensul favorizării acestora în timpul controalelor astfel încât să nu fie sancționați potrivit legislației în vigoare. Din actul de sesizare mai rezultă că societățile în cauză, prin administratorii lor, au pus la punct un mecanismul de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor echipamente de tip „slot-machine” fără licență și autorizație de exploatare, rezultând din primele investigații aproximativ 404 puncte de lucru în cadrul cărora funcționează în ilegalitate aproximativ 2.000 de aparate.
În vederea ascunderii originii ilicite a fondurilor rezultate a fost creată aparența legalității prin folosirea de aparate donate care au seriile de identificare și softurile unor aparate licențiate (aproximativ 60% din aparatele care funcționează în mod ilegal fiind donate).
Activitățile ilicite desfășurate de oamenii de afaceri s-au derulat atât în locațiile declarate și aflate în evidența Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cât și în localuri de alimentație publică nedeclarate, preponderent în mediul rural.
Șpaga inspectorului Teodorescu, între 100 de lei și 3.000 de euro
Principalul exponent al acestei rețele de tip mafiot era Ioan Teodorescu, care în calitate de funcționar cu atribuții de control în cadrul Oficiului Național de Jocuri – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, a pretins și primit de la inculpați, oameni de afaceri, și de la alte persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 3.000 de euro, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în contextul unor controale efectuate de funcționar, referitoare la constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor impuse de legislația în domeniul jocurilor de noroc. De multe ori, banii au fost pretinși și primiți sub forma unor împrumuturi pe care inculpatul nu le-a mai restituit ulterior.
„În același context, la data de 28 iulie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan a pretins și primit de la inculpatul Calistru Costel mai multe sume de bani susținând că are influență asupra unui coleg de-al său și că-l va determina pe acesta să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, în scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia unui controlul la firma omului de afaceri și implicit a evitării aplicării de sancțiuni potrivit legislației în domeniu.
La data de 25 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, în aceeași calitate, i-a furnizat inculpatului Calistru Costel informații ce nu sunt destinate publicității de care a luat cunoștință prin prisma atribuțiilor de serviciu, în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, în scopul obținerii pentru acesta din urmă de foloase necuvenite, constând în evitarea aplicării unor amenzi contravenționale sau sancțiuni mai severe. Informațiile respective i-au fost transmise omului de afaceri prin intermediul inculpatului Budeanu Pânzariu Dragoș Constantin, finul omului de afaceri. Concret, funcționarul l-a anunțat pe inculpatul Calistru Costel cu privire la controalele care urmau să aibă loc pe raza județului Botoșani, pe linia jocurilor de noroc, în scopul asigurării protecției acestuia și a evitării unor sancțiuni. În urma atenționărilor primite de la funcționarul public, omul de afaceri și-a închis locațiile unde deținea aparate tip slot-machine fără licență sau fără autorizație de exploatare, evitând astfel ca, la efectuarea controlului, să fie depistate nereguli și aplicate sancțiuni potrivit legislației în domeniu”, se arată într-un comunicat al DNA.
Prin intermediul aceluiași Costel Calistru, inspectorul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava a transmis aceleași informații și altui administrator care deținea aparate de jocuri de noroc, respectiv Costică Țîncu. „Ulterior, urmare a unui control, inculpatul Calistru Costel i-a sugerat acestuia din urmă că ar fi bine să-i dea o sumă de bani inculpatului Teodorescu Ioan, în schimbul neaplicării sancțiunilor contravenționale care s-ar fi impus ca urmare a constatării neregulilor depistate, sugestie pe care inculpatul Țîncu Costică și-a însușit-o, dându-i o sumă de bani funcționarului public în contextul menționat. În cursul lunii octombrie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, în aceeași calitate, l-a consiliat pe inculpatul Calistru Costel cu privire la ceea ce trebuie să întreprindă pentru a evita aplicarea unei amenzi contravenționale prevăzută de legislația în domeniul jocurilor de noroc. Consilierea acordată de funcționar omului de afaceri a avut loc în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu scopul de a acoperi săvârșirea unei contravenții constând în omisiunea anunțării Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în termen de 5 zile, cu privire la achiziționarea a cinci (5) aparate tip slot-machine noi.
Această conduită a funcționarului public a avut ca urmare vătămarea intereselor legale ale ONJN și prejudicierea bugetului de stat cu suma de bani prevăzută cu titlu de amendă și a condus la obținerea unor foloase necuvenite pentru administratorul Calistru Costel, prin neaplicarea amenzii și a măsurii confiscării aparatelor nedeclarate”, se mai menționează în comunicatul DNA.
Alți administratori de societăți comerciale, aceleași metode ilicite
Pentru Ioan Teodorescu devenise deja o practică să-i ajute pe administratorii de societăți comerciale să încalce legea pe care tocmai el era plătit pentru a o pune în aplicare.
„La data de 25 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, cu ocazia unui control efectuat la una din locațiile deținute de inculpatul Dănuță Ștefan Viorel, unde erau exploatate aparate de joc tip slot-machine, deși a constatat săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală a omis sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală, aducând, astfel, atingere înfăptuirii actului de justiție. De asemenea, cu aceeași ocazie, l-a învățat pe inculpatul Dănuță Ștefan Viorel să încheie în fals, cu proprietarul barului unde au fost constatate neregulile, un contract de închiriere antedatat, astfel încât neregulile constatate să nu mai fie de natură penală ci contravențională, ajutor care a avut drept rezultat împiedicarea cercetărilor într-o cauză penală. Acest lucru s-a și întâmplat ulterior, inculpații Teodorescu Ioan și Dănuță Ștefan Viorel determinându-l pe inculpatul Bălăucă Claudiu, în calitate de reprezentant al firmei respective, să încheie documentul, în condițiile menționate mai sus.
Pentru acest «ajutor» inculpatul Dănuță Ștefan Viorel, prin intermediul inculpatului Bălăucă Claudiu, i-a remis funcționarului public suma de 1.000 lei”, sunt concluziile procurorilor anticorupție.
Intră în scenă polițistul
În schemă intră și un polițist. În perioada iunie-decembrie 2014, Ionuț Stărică, în calitate de subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Investigații Criminale, a pretins și primit de la Ștefan Viorel Dănuță foloase materiale ce nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu, respectiv: reducerea comisionului pentru personalul unui restaurant administrat de omul de afaceri, de la 900 de lei la 450 de lei, cu prilejul organizării unui eveniment privat în ziua de 14 iunie 2014, precum și sume de bani plătite disimulate ofițerului de poliție prin intermediul unei rude, avocat, cu titlu de onorariu, în baza unui contract formal de colaborare încheiat în anul 2014.
„Urmare a cointeresării financiare, inculpatul Stărică Ionuț, prin mijloace specifice funcției pe care o deținea, s-a implicat activ și în afara cadrului deontologic și procedural în obținerea unor ordine de restricție împotriva unui personaj din lumea interlopă, care provoca daune materiale în localurile deținute de omul de afaceri pe raza municipiului Botoșani, și în soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care administratorul a figurat ca parte”, se arată în comunicatul DNA.
Pentru a documenta acest dosar, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă.
