Jongleriile penale, de zeci de miliarde de lei vechi, ale controversatului Severin Tcaciuc

Controversatul om de afaceri Severin Tcaciuc, dat în urmărire internațională, a fost trimis în judecată, ieri, într-un nou dosar, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.
În rechizitoriul întocmit de procurori, Tcaciuc este acuzat că a prejudiciat statul român cu aproximativ 50 de miliarde de lei vechi, la care urmează să se adauge și majorările de întârziere la plată.
Pe lista inculpaților dați pe mâna judecătorilor în acest dosar se numără și soția urmăritului internațional, Aneta, precum și contabilul șef al firmelor familiei Tcaciuc, Ioan Moroșan, și o altă angajată, Angela Coca Magopeț.
Toți cei patru vor fi judecați pentru un șir întreg de fărădelegi, de la evaziune fiscală, folosirea cu rea credință a creditelor, la infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și uz de fals.
Țeapă de 43 de miliarde de lei vechi, printr-o singură firmă
Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava a vizat activitatea infracțională a soților Tcaciuc comisă prin firmele acestora, în perioada 1996-decembrie 2002, fiind conexate mai multe dosare.
Potrivit anchetatorilor, cele mai multe dintre fărădelegile comise de Severin Tcaciuc și soția acestuia s-au derulart prin firma celor doi, SC „Truck Trans” SRL Bosanci.
Evaziunile fiscale ale familiei Tcaciuc nu s-ar fi putut produce fără complicitatea contabilului șef al firmelor acestora și a celeilalte inculpate în acest dosar, Angela Coca Magopeț (tot contabilă).
Prin „Truck Trans”, se arată în actul de sesizare a instanței, Severin Tcaciuc a prejudiciat bugetul de stat cu peste 43 de miliarde de lei vechi.
Atât în documentele contabile ale acestei societăți, cât și în actele celorlalte firme, anchetatorii au găsit un șir întreg de manevre ilegale, al căror scop era acela de a masca mașinațiunile soților Tcaciuc și, implicit, de a prejudicia statul cu sume mari de bani, prin neplata taxelor și impozitelor aferente veniturilor realizate în mod real.
Artificii contabile pentru a înșela statul
Printre neregulile descoperite la SC „Truck Trans” SRL Bosanci, procurorii amintesc și de o țeapă de 750 de milioane de lei vechi, prin folosirea mai multor bonuri falsificate de consum de carburanți.
O altă țeapă, marca Tcaciuc, dată statului, de data aceasta în valoare de 2,3 miliarde de lei vechi, a fost pusă la cale cu ajutorul mai multor documente falsificate prin care s-a decontat, în perioada 1996-2001, diurna de deplasare în străinătate a personalului societății, fără a exista în acest sens documente justificative.
În aceeași perioadă, au fost înregistrate pe cheltuielile SC „Truck Trans” SRL contravaloarea unor piese de schimb și diverse reparații efectuate în Germania și în țară la mijloacele auto ce aparțineau altor societăți, administrate tot de soții Tcaciuc, fără ca aceste cheltuieli și reparații să fie susținute cu documente justificative.
Anchetatorii au stabilit că valoarea cheltuielilor înregistrate nu era cea reală.
Au fost reparații, susțin procurorii, al căror cost a fost mai mare decât valoarea autovehiculelor duse în service.
Contracte de leasing falsificate pentru autovehicule aduse din străinătate
În perioada august-decembrie 2000, SC „Truck Trans” a importat un număr de 16 autovehicule (din Germania – 14, din care 12 autobuze și 2 autoturisme, iar din Olanda – 2 autospeciale), facturile, contractele vânzare-cumpărare și cele de leasing fiind întocmite în fals, susțin procurorii, de către Severin Tcaciuc.
Bosânceanul, se subliniază în rechizitoriu, s-a sustras în acest mod de la plata datoriilor vamale, reprezentând taxe vamale, TVA, accize și comision.
Interesant este că majoritatea acestor autovehicule au fost înregistrate în contabilitatea firmei SC „Truck Trans” SRL la o valoare de aproape trei ori mai mare decât cea reală.
Afacerea „Autogara”
În dosarul trimis, ieri, Judecătoriei Suceava, procurorii vorbesc și despre ilegalitățile comise de Severin Tcaciuc, după ce a pus mâna pe autogara din Fălticeni.
În anul 2000, controversatul afacerist din Bosanci a cumpărat prin SC „Truck Trans” SRL autogara SC „Caravan Auto” SA de la Fălticeni.
Severin Tcaciuc a vândut autobuzele către cei 30 de șoferi care lucrau pe ele, determinându-i să își înființeze fiecare asociații familiale de transport auto de persoane și apoi contracte de colaborare între ei și SC „Truck Trans” SRL.
Ratele din vânzarea autobuzelor, încasate numerar, nu au fost înregistrate în casă ca bani provenind din vânzări de bunuri, metodă prin care afaceristul s-a sustras de la plata TVA colectată și a impozitului pe profit.
Evaziune pe spatele handicapaților și al veteranilor de război
Tcaciuc a țepuit statul și pe spatele handicapaților, al veteranilor de război și al văduvelor de veterani, pe care AF-urile cu care SC „Truck Trans” SRL avea contracte de colaborare îi transportau pe baza biletelor de călătorie gratuite, subvenționate prin Ministerul Transporturilor.
Deși a primit pentru aceste transporturi peste 16 miliarde de lei vechi, urmăritul internațional Tcaciuc a făcut în așa fel încât să mai înșele o dată statul.
Sute de milioane de lei vechi care ar fi trebuit să intre în bugetul statului s-au volatilizat și prin intermediul agenției de voiaj a familiei Tcaciuc, care, susțin procurorii, a funcționat ilegal în incinta hotelului Bucovina din municipiul Suceava.
Mânăreli cu bilete de intrare la târgul auto de la Cumpărătura
Artificii contabile, făcute tocmai pentru a păcăli statul, au fost descoperite și în verificările făcute în documentele firmei SC „Severin” SRL, o altă societate a familiei Tcaciuc.
În perioada 2000-2001, această societate a avut încasări de peste un miliard de lei vechi din vânzarea biletelor de intrare la târgul auto de la Cumpărătura. Totuși, se precizează în rechizitoriul procurorilor, aceste venituri nu au fost înregistrate în contabilitatea societății, nefiind calculate și virate la bugetul de stat taxele aferente (circa 500 de milioane de lei vechi).
Conturile unor firme preluate de la FPS, golite de soții Tcaciuc
Acuzațiile aduse de anchetatori nu se opresc aici.
Procurorii PCA Suceava susțin și că cei doi soți și-au însușit ilegal, în perioada iunie 2000 – iunie 2001, din casieria SC Bucovina Turism SA Suceava (firmă preluată de la FPS), circa 3,3 miliarde de lei vechi, fără documente legale și în mod nejustificat.
Această sumă, se precizează în rechizitoriu, „au folosit-o în scopuri contrare intereselor societății și în folosul lor propriu ori pentru a favoriza alte societăți la care aveau interese directe, aflându-se tot în administrarea lor”.
De asemenea, pentru a obține un împrumut de 2,5 miliarde de lei vechi, soții Tcaciuc au girat cu bunurile SC Bucovina Turism, deși acestea nu erau achitate integral către FPS. Ilegalități asemănătoare au fost comise și printr-o altă firmă a familiei Tcaciuc, SC „Transport Auto Severin” SA Vatra Dornei, societate preluată tot de la FPS, al cărei acționar majoritar era Aneta Tcaciuc, administrator fiind soțul ei, Severin Tcaciuc. Acesta din urmă, în perioada septembrie-decembrie 2000, au stabilit anchetatorii, a retras din disponibilul bănesc al firmei aproape 4 miliarde de lei vechi, bani pe care i-a transferat fizic la sediul SC Severin SRL Bosanci.
Pe lista celor mai căutați infractori
Pe numele lui Severin Tcaciuc au fost constituite de-a lungul timpului mai multe dosare penale. O parte dintre acestea au parcurs deja și toate etapele în instanțele de judecată, Severin Tcaciuc fiind condamnat definitiv și irevocabil la pedepse cu închisoare între 1 an și 2 ani și 6 luni.
În afara dosarelor economice, bosânceanul mai are condamnări și pentru furt, respectiv ultraj.
Severin Tcaciuc a fost văzut ultima oară la Suceava în 25 noiembrie 2002. După ce a reușit să dispară chiar de sub nasul polițiștilor care veniseră la hotelul Bucovina, chitiți să-l ducă în fața procurorilor, Tcaciuc, infirm de ambele picioare, a părăsit România, cu doar câteva minute înainte de a fi dat în consemn la frontiere.
În prezent, atât el, cât și soția sa, beneficiază de rezidență principală în Viena, Rudolfsheim – Funfhaus, Austria.
Urmăritul internațional Severin Tcaciuc figurează pe lista celor mai căutați infractori de către Poliția Română. (www.politiaromana.ro).