Intermediarii jocului „Delphin international” amendați de Garda Financiară Suceava

– Garda Financiară Suceava a confiscat de la una din firmele care intermediază acest joc în județul Suceava suma de 270 milioane de lei, reprezentând veniturile înregistrate în trei luni ale acestui an
– La aceasta se mai adaugă o amendă de 200 milioane de lei
– Comisarii financiari încearcă să demonstreze faptul că activitatea firmelor care intermediază acest jos sunt ilegale, încadrându-se în categoria de jocuri piramidale
Unul dintre intermediarii firmei Delphin International din Gibraltar, care a adus în România jocul piramidal Delphin, a fost amendată cu suma de 200 milioane de lei de către comisarii Gărzii Financiare Suceava. În urma unor controale care au vizat activitatea acestei firme pe parcursul a trei luni din acest an, comisarii suceveni au constatat că societatea comerciala a desfășurat activități interzise de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Practic, organele de anchetă au stabilit faptul că firma în cauză propunea diverselor persoane să participe la un joc, sub promisiunea că atragerea altor persoane în sistem le vor aduce câștiguri substanțiale. În aceste condiții, modul de acțiune al firmei este sancționată de prevederile legale în vigoare, în sensul că în OG 99/2000 se specifică că sunt considerate practici comerciale interzise vânzarea practicată prin procedeul denumit „bulgăre de zăpadă”, sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor, făcându-i să spere că le vor obține fie cu titlu gratuit, fie la un preț redus față de valoarea lor reală, și condiționând vânzările de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terți sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri. De asemenea, în aceeași ordonanță se mai precizează că sunt interzise de lege propunerile făcute unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane înscrise. Practic, în momentul de față organele de verificare sucevene încearcă să găsească încadrarea în lege a unor activități considerate de foarte mult timp cel puțin ilegale, în special de cei care, într-un fel sau altul, s-au lăsat atrași în jocul piramidal Delfin. În aceste condiții, stabilindu-se încălcarea acestor prevederi legale, Garda Financiară Suceava a dispus confiscarea tuturor veniturilor obținute pe parcursul a trei luni de firma intermediară a jocului Delphin, respectiv 270 milioane de lei. La aceasta se adaugă și o amendă de 200 milioane de lei pe care comisarii financiari au aplicat-o firmei în cauză.
Reamintim faptul că în ultimele luni, mai multe controale ale comisarilor financiari suceveni au vizat produsul „Cartea Succesului” oferit de Delphin International, firmă cu sediul în Gibraltar. Este vorba despre un manual de „îmbogățire rapidă”, care poate fi achiziționat contra sumei de 2.290 de euro și care ar asigura cumpărătorului câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro. Reprezentantul acestei firme în România este Center Business Consulting din Arad, care a deschis puncte de lucru la Zalău, Medgidia, Câmpina, Sighișoara și Roman și se ocupă cu racolarea de clienți, organizarea de cursuri și tipărirea materialelor promoționale, manualul fiind vândut direct din Gibraltar. Taxa de participare la aceste cursuri este de 430 de mii de lei vechi. După o scurtă prezentare a firmei din Gibraltar, „clienții” semnează un acord de confidențialitate prin care se obligă să nu divulge „rețeta îmbogățirii”, în caz contrar putându-li-se aplica o penalizare de 10 mii de euro. Cu toate acestea, îmbogățirea este posibilă doar dacă în termen de trei-patru zile de la ședința de prezentare se plătesc 2.290 de euro către firma Private Course For Personal Development din Gibraltar, sumă care trebuie achitată într-un cont bancar din Spania. Din această sumă, doar 100 de euro reprezintă prețul celor patru volume ale cărții „Calea Succesului”, restul fiind contravaloarea cursurilor și a training-ului. Taxa de intrare în sistem este distribuită la nivelele superioare, iar pentru a recupera banii investiți, persoanele nou-implicate trebuie să convingă pe alții să intre în sistem.