Dosarul de urmărire penală deschis de DNA împotriva a 10 oameni de fotbal pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani include înregistrări ale unor convorbiri telefonice ale acestora, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
„La dosar au fost depuse înregistrări ale unor convorbiri telefonice purtate între unii oameni de fotbal, implicați în acest caz. Se pare că au fost surprinși în momentul în care negociau sumele care urmau să revină părților implicate în transferurile respective”, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare implicate în dosar.
Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, procurorii au început, în 10 ianuarie, urmărirea penală pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani împotriva unor oameni de fotbal. Aceștia sunt: Ioan Becali – fost impresar, Victor Becali – impresar, Gheorghe Copos – acționar majoritar FC Rapid București, Sică Pușcoci – avocat, Mihai Stoica – fost director al clubului de fotbal Oțelul Galați, actual președinte la Unirea Urziceni, Cristian Borcea – președintele executiv al FC Dinamo, Jean Pădureanu – președinte al clubului de fotbal Gloria Bistrița, Mircea Stoenescu – fost președinte la Dinamo, Gheorghe Popescu – fost impresar și Gheorghe Nețoiu – fost acționar la FC Dinamo.
Potrivit probelor administrate de procurori, respectiv răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa și Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum și din analizele efectuate de Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și Garda Financiară a rezultat că persoanele respective, împreună sau în parte, prin tranzacții ilegale și folosire de interpuși, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activități de impresariat.
Prin faptele respective, patru cluburi au fost prejudiciate cu peste zece milioane de euro, reprezentând diferența dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbaliști și sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor. De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri și implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro, a adăugat sursa citată.
Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către Federația Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna federației totalizând aproximativ 600.000 de euro.
