Încă o persoană arestată în dosarul facturilor fiscale fictive de milioane de euro

Tribunalul Suceava a dispus ieri arestarea preventivă a încă unui suspect în fraudele cu facturi fiscale fictive de milioane de euro, dosar în care au fost puși sub acuzare zeci de patroni de societăți comerciale din județ, dar și din țară, care s-au folosit de facturile măsluite pentru a se sustrage de la plata TVA-ului și impozitului pe profit datorat statului.
Suspectul arestat se numește Mugurel Stănescu, are 20 de ani, și este din orașul Salcea. El a ajuns în spatele gratiilor sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
Mugurel Stănescu, susțin anchetatorii, face parte dintre gruparea de romi din Salcea care a pus la cale această megaescrocherie. Astfel, arată procurorii Direcției de Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Mugurel Stănescu, alături de complicii săi, „au emis către societăți comerciale ai căror administratori s-au arătat interesați în a-și diminua baza impozabilă, facturi fictive de marfă care au fost introduse în contabilitatea societăților beneficiare, oferindu-le acestora, în unele cazuri, și sume de bani pentru ca așa-zișii cumpărători să facă viramente bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive, încercând astfel să dea o legitimitate și o aparență de legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate”.
Gruparea, anihilată în urma a 167 de percheziții
Același Mugurel Stănescu și alți inculpați în acest dosar sunt acuzați că au inițiat un circuit de spălare de bani proveniți din evaziune fiscală, între firmele controlate de membrii grupului infracțional organizat și firmele beneficiare ale facturilor fiscale fictive, având loc tranzacții bancare importante cu scopul de a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din acte de evaziune fiscală. „În acest circuit au intrat și alte societăți folosite ca «paravan», precum SC Kocotas Nicol SRL, SC Eden’s Range SRL , SC Cata Iasmin SRL, SC Ganesha Dream SRL , SC Trust Invest Busines SRL, ș.a. , societăți în contul cărora sumele în cauză erau virate iar, în aceeași zi, conturile lor erau debitate cu sume similare către firmele controlate de membrii grupului infracțional organizat, imediat fiind retrase în numerar de membrii grupării în baza unor documente justificative fictive (borderouri de achiziții, facturi fiscale, contracte)”.
Pentru anihilarea acestei grupări care și-a extins tentaculele în toată țară, la începutul săptămânii trecute s-au făcutnu mai puțin de 167 de percheziții, la Suceava, dar și în alte județe din țară. La sediul DIICOT Suceava au fost aduse pentru audieri nu mai puțin de 92 de persoane, dintre care 36 au primit ordonanțe de reținere. Procurorii DIICOT Suceava au dus un lot de 30 de persoane la arestare, 15 primind ordonanțe de reținere. La recurs, opt dintre arestați au fost eliberați din arest, fiind lăsați să se întoarcă acasă, cu interdicția de a părăsi țara. Prejudiciul în acest dosar se ridică la suma de 10 milioane de euro.