Garda Financiară Suceava a identificat o altă firmă care a realizat lucrări de amenajare a spațiilor comerciale din complexul Shopping City și care nu a înregistrat în contabilitate sumele primite în mod legal. La începutul lunii februarie a.c., comisarii Gărzii Financiare au identificat o firmă din Șcheia care, în baza documentelor furnizate de Shopping City, a primit aproximativ 780.000 de lei, venituri care nu au fost declarate și pentru care nu s-au plătit impozitele și taxele aferente către bugetul de stat, în sumă de 270.000 de lei.
Potrivit spuselor comisarului șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, în cursul lunii februarie a fost finalizat un alt act de control, de această dată la o firmă din municipiul Suceava, care are ca obiect principal de activitate lucrări de consultanță. Firma în cauză a efectuat însă și o serie de lucrări de amenajare a unor spații comerciale din complexul Shopping City Suceava, în perioada ianuarie – mai 2008. Pentru lucrările realizate, firma din Suceava a emis opt facturi fiscale în valoare de 227.159 de lei, încasând suma prin virament bancar, cu excepția a 66.811 lei reprezentând garanții de bună execuție. Ionuț Vartic a explicat că deși a emis facturile respective, firma nu a înregistrat în contabilitate sumele încasate. În aceste condiții, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că firma s-a sustras de la plata către bugetul de stat a unei sume de 66.808 lei, reprezentând impozitul pe profit și TVA.
El a mai precizat că, potrivit datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului, firma în cauză s-a înființat în anul 2006, având sediul social în municipiul Suceava, iar ca asociat unic și administrator o persoană din Suceava. Ulterior, în luna iulie 2009, asociatul a cesionat părțile sociale unei persoane din cu domiciliul în localitatea Pașcani, aceasta refuzând să se prezinte la control, invitațiile trimise cu aviz de confirmare fiind returnate cu mențiunea “destinatarul refuză primirea”.
Ionuț Vartic a mai declarat că pe numele fostului administrator, cât și pe cel al actualului responsabil de activitatea firmei, au fost întocmite plângeri penale care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.
