Ilegalități comise în urma unor lucrări de construcții și amenajări interioare la spațiile unui mare centru comercial din Suceava

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat miercuri trimiterea în judecată a unui afacerist acuzat că în urmă cu mai mulți ani a înșelat Shopping City Suceava, în urma unor lucrări de construcție și amenajări ale spațiilor comerciale din incinta centrului comercial.
Respectivul se numește Constantin Jaucă, iar potrivit procurorilor inculpatul a fost dat pe mâna judecătorilor pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Constantin Jaucă, arată anchetatorii, a înființat în anul 2006 societatea SC Ciso Consulting SRL, fiind unic asociat și administrator.
În perioada ianuarie-mai 2008, societatea a efectuat lucrări de construcție și amenajări ale unor spații comerciale din incinta Shopping City, lucrări pentru care inculpatul a emis facturi fiscale, încasând de la beneficiar suma de 160.338,28 de lei. Suma în cauză nu a fost evidențiată în contabilitate, manevră în urma căreia, susțin procurorii, afaceristul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 30.541 de lei și a TVA-ului, în cuantum de 36.267 de lei.
O altă acuzație ar fi aceea că, tot în 2008, în perioada aprilie – mai, Constantin Jaucă a indus în eroare SC Shopping City, prezentând ca adevărată executarea unor lucrări de amenajare interioară și exterioară în scopul obținerii pentru sine de foloase materiale injuste. În comunicatul remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava se arată că inculpatul a întocmit în fals trei facturi fiscale, ce au fost achitate de reprezentanții complexului comercial, prejudiciul cauzat fiind de 172.089,90 de lei.
Procurorii mai arată că în cauză nu s-au dispus măsuri obligatorii întrucât în 2009, respectiv 2010, Constantin Jaucă a vândut bunurile care puteau fi puse sub sechestru asigurător de anchetatori, reprezentând un teren de 1.650 de metri pătrați și jumătate dintr-un imobil, ambele proprietăți aflate pe raza municipiului Suceava.
Condamnat la închisoare într-un dosar similar, trimis instanței în 2011
Același Constantin Jaucă a mai fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și în august 2011, alături de un alt inculpat, Alin Todiriță Cojocariu, fiind acuzat atunci tot de evaziune fiscală și participație improprie la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Cei doi, arătau la vremea respectivă procurorii, erau în 2008 administratori și asociați ai SC Ciso Group SRL Mihoveni, iar în acel an, în perioada februarie – octombrie, au executat lucrări de construcții pentru SC Deichman și SC Shopping City, pentru care au emis 23 de facturi fiscale pe care nu le-au evidențiat în actele contabile ale societății, precum și veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit în sumă de 273.551 lei, plus majorări de întârziere de aproximativ 200.000 de lei și a TVA în sumă de 148.499 lei.
La scurt timp după comiterea ilegalităților, se mai arăta în rechizitoriul anchetatorilor, cei doi inculpați au înstrăinat societatea către o altă persoană, pe care au păcălit-o că semnează un contract de muncă, determinând-o să declare fictiv sediul Ciso Group SRL, pentru sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare.
În acel dosar, judecătorii au dat o sentință definitivă: Constantin Jaucă și Alin Todiriță Cojocariu au fost condamnați la câte doi ani de închisoare, cu suspendare condiționată a pedepselor pe o perioadă de patru ani.
De asemenea, cei doi inculpați au fost obligați, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Ciso Group SRL, să plătească la ANAF suma de 473.387 de lei.