Grup infracțional de firme care vindeau materiale de construcții

Garda Financiară Suceava a descoperit, în urma unor controale efectuate la firme care comercializează materiale de construcții, un grup de patru societăți comerciale care derulau afaceri ilegale, constituindu-se într-un adevărat grup infracțional.
Comisarul șef al GF Suceava, Ionuț Vartic, a explicat că firmele în cauză sunt SC NELCONSTAR SRL, SC ANVIMET SRL, SC SUMIRU SRL, toate fiind administrate de soții Ilie și Raluca Tipa, dar și SC TRANZI COM SRL Suceava, administrată de o altă persoană, dar care avea același sediu social cu prima dintre cele trei societăți enumerate anterior.
În urma verificărilor s-a constatat că în perioada septembrie – octombrie 2006, cele patru firme au comercializat cantități importante de materiale de construcție, respectiv oțel-beton, sârmă, tablă și țeavă, operațiunile respective nefiind înregistrate în contabilitate.
În perioada respectivă, cele patru firme au comercializat sute de tone de oțel beton, sârmă, tablă și țeavă, obținând venituri totale de 29 miliarde de lei vechi.
„Toate aceste firme nu au înregistrat în contabilitate nici achizițiile și nici vânzările. Firmele au legătură între ele, funcționând ca un grup infracțional”, a declarat Ionuț Vartic. El a precizat că furnizorul de materiale al celor patru societăți comerciale este o firmă din județul Cluj, însă în urma verificărilor s-a constatat că aceasta este o firmă fantomă, neavând sediu sau alte date de identificare.
În urma controlului, Garda Financiară Suceava a stabilit că prejudiciul total adus bugetului de stat de către cele patru firme este de 9,38 miliarde de lei vechi, iar pe numele administratorilor a fost întocmită plângere penală.
Evaziune la o firmă care a efectuat lucrări de mansardare
În urma verificărilor la firmele de construcție, comisarii financiari au identificat o firmă din Suceava, SC KOMO REAL UNION SRL, care nu a înregistrat în contabilitate sumele de bani încasate pentru lucrările de mansardare a unui bloc de pe str. Oituz. Ionuț Vartic a arătat că firma în cauză a realizat, în anul 2007, lucrări de mansardare pentru un alt beneficiar, persoană fizică, însă sumele încasate de la acesta nu se regăsesc în evidențele societății. Este vorba despre o sumă de 20.000 de euro, venituri care nu au fost înregistrate și pentru care nu s-au plătit impozite. Vartic a spus că evaziunea fiscală în cazul acestei firme este de 300 milioane de lei vechi, reprezentând impozite și taxe neachitate bugetului de stat.