Fost polițist, cu cătușe pe mâini, pentru înșelăciuni de peste 150.000 de euro

Un fost polițist sucevean a fost închis, ieri după-amiază, în arestul poliției, fiind acuzat că, alături de alți doi complici de-ai săi, a pus la cale o înșelăciune de proporții, achiziționând marfă de peste 150.000 de euro, fără să plătească nici măcar un leu.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava l-au reținut, ieri, pentru 24 de ore, pe fostul subofițer de poliție Cristian Iordache (33 de ani), din municipiul Fălticeni, aceeași măsură fiind luată și față de cei doi complici ai săi, Nicolae Mardare (39 de ani), din Fălticeni, și un tânăr din localitatea Podul Ilioaiei, județul Iași, Ovidiu Daniel Buznea (23 de ani).
Ieri după-amiază, cei trei au fost aduși în fața instanțelor de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Mardare și Buznea au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, iar Iordache va fi readus astăzi dimineață în fața judecătorilor, avocatul său cerând timp pentru studierea dosarului.
Firme fantomă, bilete la ordin și cecuri fără acoperire
Potrivit anchetatorilor, Cristian Iordache, un alt individ din Fălticeni, Nicolae Mardare (39 de ani), și un bărbat din județul Iași, Ovidiu Daniel Buznea (23 de ani), sunt cercetați penal într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava (BCCO), structura care a investigat acest caz, a explicat într-un comunicat de presă remis ieri seară că, în luna februarie a acestui an, s-a sesizat despre existența unei grupări infracționale care are drept scop comiterea de înșelăciuni folosind firme fantomă, bilete la ordin și cecuri fără acoperire.
În urma cercetărilor făcute sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, anchetatorii au aflat că în luna august a anului trecut, Cristian Iordache s-a prezentat, în calitate de administrator al unei societăți din Fălticeni, la sediul unei firme din București, arătându-se interesat să cumpere materiale de construcție.
Pentru a-i câștiga încrederea reprezentantului firmei bucureștene, fostul agent de poliție l-a chemat pe acesta la Fălticeni și i-a arătat depozitul și magazinul societății sale comerciale, precum și o casă în construcție despre care a spus că este proprietatea sa.
Pentru a fi și mai convingător, Iordache i-a spus bucureșteanului că îi poate lăsa în garanție și un imobil, tocmai pentru a nu exista dubii cu privire la solvabilitatea firmei sale.
Fostul om al legii a reușit să-i câștige încrederea reprezentantului firmei din București, achiziționând în numele societății sale din Fălticeni mărfuri în valoare de 206.056,08 lei.
Pentru mărfurile achiziționate, explică anchetatorii, Iordache a emis o filă cec în alb și zece bilete la ordin în valoare totală de 190.000 de lei.
Cumpărături de miliarde de lei vechi, fără nici un leu în cont
Câteva zile mai târziu, Cristian Iordache a venit din nou la reprezentantul aceleiași firmei bucureștene, de data aceasta însoțit de Nicolae Mardare, care, însă, s-a prezentat a fi Ovidiu Daniel Buznea, administratorul unei firme din Iași, și a spus că dorește să achiziționeze și el materiale de construcții.
De data aceasta, valoarea tranzacției a fost de aproape 525.009,44 lei, iar plata s-a făcut cu șapte file cec.
În momentul în care reprezentanții firmei bucureștene s-au dus la bancă să-și ridice banii, au aflat că în conturile societăților din Suceava și Iași bate vântul.
Pentru a nu putea fi urmărită de creditorii săi, Iordache a înstrăinat toate bunurile societății sale comerciale către persoane apropiate.
Anchetatorii acestui caz au stabilit că nici Ovidiu Daniel Buznea nu este străin de escrocheriile celor doi fălticeneni.
Bărbatul din Iași, susțin surse judiciare, le-ar fi înmânat personal celor doi file cec în numele societății al cărei administrator și asociat unic este, anchetatorii bănuind că Buznea a preluat firma cu pricina tocmai pentru a o folosi în activități infracționale de genul firmelor fantomă.
În urmă cu trei săptămâni, la domiciliile celor trei învinuiți s-au făcut percheziții domiciliare de către ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, fiind ridicate mai multe documente.
Iordache a lucrat ca agent de poliție la Cornu Luncii, Baia și Cajvana, după care, acum trei-patru ani, s-a pensionat pe caz de boală.
“Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților”, se precizează în comunicatul BCCO Suceava.