Făcea peste 5.000 de lei pe zi numai din vânzarea țigărilor de contrabandă în zona pieței, în apropiere de sediul poliției

Una dintre cele două grupări anihilate în dosarul DIICOT Suceava în care, la sfârșitul săptămânii trecute, s-au efectuat nu mai puțin de 54 de percheziții, acționa la Fălticeni și în zona limitrofă, iar liderul, conform scenariului conturat de anchetatori, era un anume Claudiu Roman, în vârstă de 34 de ani, din localitate, acesta fiind și una dintre cele șase persoane arestate preventiv sâmbătă de către Tribunalul Suceava.
Procurorii DIICOT arată că activitatea infracțională a lui Roman a început să fie monitorizată în acest dosar începând cu luna mai a anului trecut.
Anchetatorii susțin că au descoperit că tânărul coordona un grup infracțional organizat ce activa în sfera contrabandei cu țigarete, specializat pe partea de preluare, depozitare și valorificare, în special pe raza municipiului Fălticeni.
Anchetatorii arată că Roman prelua țigările de la furnizori (Dorei Andrioi, Elena Osoianu Țăranu – arestată și ea preventiv în acest dosar, Mihai Osoianu Țăranu, Mihai Vicovanu, Constantin Gușă, Costel Marișca). Țigările erau depozitate în mai multe imobile de pe raza municipiului Fălticeni, iar o parte importantă din marfă vândută era valorificată chiar de la imobilul lui Claudiu Roman.
În gruparea acestuia erau și persoane cu care avea relații de rudenie, frați, surori, cumnați și nepoți.
“În perioada de monitorizare s-a stabilit că gruparea coordonată de ClaudiuRomana obținut sume importante de bani din comercializarea țigărilor de proveniență extracomunitară, doar marfa valorificată în zona pieței din apropierea Poliției Municipiului Fălticeni fiind de peste 5.000 de lei/zi. Din poziția sa de lider, inculpatul a gestionat întreaga activitate a grupului și și-a însușit cea mai mare parte din profit, ceilalți membri a grupării care asigurau preluarea, depozitarea și valorificarea fiind plătiți de Claudiu Roman, cu sume cuprinse între 50-100 de lei pe zi, în funcție de vânzările realizate și suportul oferit în activitatea infracțională”, susțin procurorii DIICOT.
Ce măsuri de protecție își lua liderul grupării. Taximetriști tocmiți să sune când apar polițiști în zonă
În documentele înaintate instanței, anchetatorii vorbesc și despre anumite măsuri de protecție pe care le-a impus Claudiu Roman, pentru ca poliția și structurile de combatere a crimei organizate să nu-i falimenteze afacerile ilegale.
În casa sa, de exemplu, nu erau depozitate peste noapte țigări de contrabandă, știind că perchezițiile domiciliare sunt efectuate, de regulă, în special la ora 6.00.
Mai mulți taximetriști din Fălticeni au fost tocmiți de Claudiu Roman, susțin investigatorii, să-l anunțe despre prezența în zona pieței a lucrătorilor de poliție sau a unor mașini suspecte, în special Logan-uri, știind că această marcă se află în dotarea structurilor de poliție.
Când apărea vreun echipaj prin zonă, ușa casei lui Roman era imediat închisă, pentru a nu fi depistată în flagrant o tranzacție de țigări de contrabandă.
Anchetatorii vorbesc și despre faptul că în imobilul liderului grupării a fost creat un loc special, sub parchet, unde erau depozitate țigări de contrabandă, marfa fiind livrată doar după ce zona era atent verificată de membrii grupării.
O altă măsură de protecție luată de Claudiu Roman, subliniază procurorii DIICOT, era aceea de a folosi mai multe telefoane mobile.
Limbaj codificat. „O venit domnu’ cu pește” sau „Vezi că a venit pizza”
Procurorii mai arată că de teama interceptărilor, pe lângă faptul că foloseau mai multe telefoane mobile, membrii grupării foloseau și un limbaj codificat.
Pentru țigări eraufolosiți termeni ca “pizza”, “roșii”, “castraveți”, “gogoșari”, “ceapă”, “morcovi” sau “smântână”, “V”, “Vin roșu” – pentru țigările marca Viceroy, “M” – pentru țigările marca Marble. „O venit domnu’ cu pește”, “Vezi că a venit pizza” erau expresiii folosite pentru a anunța că țigările au fost livrate,“Bag aluatul în cuptor, băi” – expresie prin care se anunța că se pot valorificațigările,“Ai pregătit un grătar?” – expresie prin care se solicita livrarea țigărilor,“3 kilograme de caras” – expresie folosităpentru cantitatea de trei baxuri cu țigări.
Contrabanda devenise ca un serviciu, cu program de funcționare
Procurorii DIICOT Suceava mai arată că pentru Claudiu Roman vânzarea țigărilor a devenit o adevărată afacere, ca un serviciu cu un program de funcționare, de regulă stabilit între orele 7.00 -17.00, dar și în funcție de grupările rivale de contrabandiști din oraș.
Un „serviciu” era și pentru inculpata Elena Osoianu Țăranu (54 de ani), care, împreună cu soțul ei, prelua țigările de la furnizori și de multe ori folosea mașina proprietate personală pentru a livra marfa cu timbru ucrainean clienților.
Inculpata, adaugă anchetatorii, utiliza și ea cel puțin două telefoane mobile, pe unul schimbând de mai multe ori cartelele, la intervale scurte de timp, telefonul fiind folosit exclusiv pentru a ține legătura cu ceilalți membri ai grupului și a stabili detalii privind preluarea/livrarea țigărilor.
Relevantă în acest sens, explică anchetatorii, este o discuție telefonică între inculpată și o interlocutoare, discuție interceptată pe data de 2 noiembrie 2014, când îi comunică respectivei să nu o mai sune pe acel număr: „Nu, nu, pe ăsta eu… am, dar la o lună îl schimb, e un telefon de serviciu”.
54 de percheziții, 20 de reținuți, șase persoane arestate preventiv
Vinerea trecută au avut loc nu mai puțin de 54 de percheziții, majoritatea în județul Suceava, 20 de persoane fiind reținute pentru 24 de ore.
Sâmbătă, procurorii DIICOT Suceava au cerut mandate de arestare pe numele a șapte inculpați: Claudiu Roman (34 de ani), Elena Osoianu Țăranu (54 de ani), zisă Baba, ambii din municipiul Fălticeni, Cezar Andrei Olariu (31 de ani), zis “Cici” sau „Ciuntu”, Gabriel Ovidiu Gherasă (27 de ani), Alexandru Andrei Mutrescu (22 de ani), zis „Regat”, Ionuț Tiberiu Coroliuc (22 de ani) și Ionuț Elivis Sîicu (32 de ani), ultimii cinci din Siret.
Acuzațiile: constituire/aderare la grup infracțional organizat și contrabandă.
Judecătorii au decis într-un final arestarea preventivă a șase dintre cei șapte indivizi, scăpând de arestul poliției județene Ionuț Tiberiu Coroliuc, care însă se află deja încarcerat în Penitenciarul Botoșani, unde execută o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare, tot pentru contrabandă.
Pe lângă gruparea din Fălticeni, în acest dosar este cercetată și o grupare de contrabandiști din zona Siret, ai cărei lideri, susțin anchetatorii, erau Cezar Andrei Olariu și Gabriel Ovidiu Gherasă.
Cele două grupări interacționau între ele. Cei de la Fălticeni se ocupau cu preluarea, depozitarea și valorificarea țigărilor de contrabandă, în special pe raza localității, în zona pieței. În schimb, gruparea de la Siret se ocupa cu procurarea cantităților de țigări de contrabandă pe care le valorifica ulterior în județul Suceava, dar și prin țară, respectiv la Botoșani, Iași, Vaslui, Brăila, Olt, Prahova și Dolj.
Gruparea Olariu – Gherasă procura marfa de contrabandă, susțin anchetatorii, prin două metode: introducere ilegală în țară, peste frontiera verde (în zona localității Baineț, comuna Climăuți), respectiv preluarea mărfii de contrabandă de la diverse persoane care o introduceau prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret, cu autoturisme special modificate pentru acest gen de infracțiuni.
Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar este de 2,5 milioane de lei.