Evaziune fiscală la o firmă care a amenajat spațiile comerciale din complexul Shopping City

O firmă din Șcheia, care a amenajat mai multe spații comerciale din Shopping City Suceava, nu a înregistrat în contabilitate nici o sumă de bani pe care a primit-o, cu acte legale, din partea societății care administrează acest centru comercial.
Potrivit spuselor directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, în perioada februarie – octombrie 2008 firma în cauză a efectuat lucrări cu o valoare totală de 781.576 lei (7,8 miliarde de lei vechi), pentru care a emis un număr de 23 facturi fiscale. Vartic a spus că firma din Șcheia a încasat suma respectivă prin virament bancar, cu excepția a 176.112 lei, reprezentând garanții de bună execuție.
Șeful Gărzii Financiare a mai explicat că firma care a realizat lucrările de construcție nu a înregistrat nici un document în contabilitate, nu a depus la Direcția de Finanțe declarații de impozite și taxe și nici bilanțurile contabile.
„La identificarea unor parteneri care au avut relații comerciale s-au folosit date din declarația informativă privind livrările și prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național pentru perioada 2008-2009”, a declarat Vartic.
El a mai explicat că, potrivit datelor de la Oficiul Registrului Comerțului, firma în cauză s-a înființat în luna ianuarie 2008, cu sediul social în comuna Șcheia, având ca asociați și administrator două persoane. Ulterior, în data de 9 ianuarie 2009, firma își schimbă sediul social, acționar și administrator, devenind o altă persoană. Vartic a mai spus că noul administrator al firmei a refuzat să se prezinte la controlul Gărzii Financiare, invitațiile trimise cu aviz de confirmare fiind returnate cu mențiunea „destinatarul refuză primirea”.
Evaziune fiscală de peste 270.000 de lei
La finalul controlului, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că firma din Șcheia a adus prejudicii bugetului de stat în valoare de 273.551 lei, constând din impozit pe profit – 125.052 lei și Taxă pe Valoarea Adăugată – 148.499 lei.
Potrivit spuselor lui Ionuț Vartic, Garda Financiară a întocmit o decizie de instituire a măsurilor asiguratorii pe conturile bancare ale firmei în cauză, precum și pe suma de 176.112 lei, respectiv pe garanțiile de bună execuție depuse la firma care a beneficiat de lucrările de construcție.
Nu în ultimul rând, Garda Financiară a formulat o plângere penală atât pe numele foștilor administratori, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, cât și pe numele actualului patron, pentru refuzul nejustificat al acestuia de a prezenta documentele și bunurile din patrimoniul firmei în timpul controlului.