Evaziune fiscală la o firmă care a amenajat spațiile comerciale din complexul Shopping City

O firmă din Șcheia care a amenajat mai multe spații comerciale din Shopping City Suceava nu a înregistrat în contabilitate nici o sumă de bani pe care a primit-o, cu acte legale, din partea societății care administrează acest centru comercial. Potrivit spuselor directorului coordonator al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, în perioada februarie 2008 – octombrie 2008 firma în cauză a efectuat lucrări cu o valoare totală de 781.576 lei (7,8 miliarde de lei vechi), pentru care a emis un număr de 23 facturi fiscale. Vartic a spus că firma din Șcheia a încasat suma respectivă prin virament bancar, cu excepția a 176.112 de lei reprezentând garanții de bună execuție.
Șeful Gărzii Financiare a mai explicat că firma care a realizat lucrările de construcție nu a înregistrat nici un document în contabilitate, încă de la înființare, nu a depus la Direcția de Finanțe declarații de impozite și taxe și nici bilanțurile contabile. „La identificarea unor parteneri care au avut relații comerciale s-au folosit date din declarația informativă privind livrările și prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național pentru perioada 2008-2009”, a declarat Vartic. El a mai explicat că potrivit datelor de la Oficiul Registrului Comerțului firma în cauză s-a înființat în luna ianuarie 2008 având sediul social în comuna Șcheia, cu asociați și administrator două persoane. Ulterior, în data de 9 ianuarie 2009 firma își schimbă sediul social, acționar și administrator devenind o altă persoană. Vartic a mai spus că noul administrator al firmei a refuzat să se prezinte la controlul Gărzii Financiare, invitațiile trimise cu aviz de confirmare fiind returnate cu mențiunea „destinatarul refuză primirea”.