Evaziune de sute de mii de lei la firme de comerț, transporturi și prelucrarea lemnului

Conducerea Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava a anunțat că în cursul anului 2009 vor fi intensificate controalele la firmele care activează în domenii cu risc mare de producere a evaziunii fiscale. Șeful Finanțelor sucevene, Petrică Ropotă, a arătat că în fiecare lună, inspectori ai DGFP Suceava vor verifica firme din toate domeniile de activitate în care, în urma controalelor din anul 2008, s-au constatat încălcări ale prevederilor Codului Fiscal. Ropotă a precizat că numai în cursul lunii decembrie 2008, evaziunea fiscală identificată la mai multe firme din întreg județul a fost de câteva sute de mii de lei, la firme din mai multe domenii de activitate, precum comerț, transporturi sau prelucrarea lemnului.
O firmă de prelucrare a lemnului din Brodina a prejudiciat bugetul cu 260.000 de lei Potrivit unui raport al Direcției de Control Fiscal Suceava, o firmă din Brodina, care are ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, SC Forest Gim SRL, s-a sustras de la plata unei sume de peste 260.000 de lei (2,6 miliarde de lei vechi) către bugetul de stat.
În urma verificărilor efectuate de inspectorii fiscali, s-a constatat că firma din Brodina a înregistrat cheltuieli fără documente justificative în valoare de 233.230 de lei, reprezentând achiziții de material lemnos. De asemenea, firma a înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu pot fi justificate, reprezentând transporturi efectuate cu autoturismele proprii; a diminuat veniturile printr-o operațiune contabilă de stornare ilegală și a descărcat gestiunea cu produse finite, în mod nejustificat și incorect.
Nu în ultimul rând, conducerea societății a ridicat din casieria societății o sumă de 376.150 de lei (3,7 miliarde de lei) reprezentând dividende, fără a reține și vira la buget impozitele aferente.
Verificările DGFP vizează activitățile cu nereguli privind înregistrarea veniturilor În același timp, la o firmă din Suceava cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul, în special băuturi și tutun, SC Tehnomet SRL, inspectorii fiscali au constatat că aceasta nu funcționează la sediul declarat, dar și că firma nu și-a înregistrat în contabilitate facturile emise.
Inspectorii fiscali nu au reușit să identifice decât 12 facturi emise către diverse firme, cu o valoare de 54.000 de lei. Potrivit prevederilor legale, în baza acestor facturi Direcția de Control Fiscal a estimat valoarea sumelor pe care firma le-ar fi obținut prin folosirea diferenței de 38 de astfel de documente din carnetul de facturi achiziționat, stabilind că valoarea acestora este de aproximativ 170.000 de lei. Luându-se în considerare această sumă, inspectorii fiscali au stabilit că SC Tehnomet SRL nu a plătit la bugetul de stat impozite și taxe în sumă de 112.781 lei (1,12 miliarde de lei).
Nu în ultimul rând, inspectorii Direcției de Control Fiscal Suceava au constatat că o firmă de transporturi rutiere de marfă, SC Fred Company SRL Suceava, s-a sustras de la plata unei sume de 94.500 de lei către bugetul de stat. Finanțiștii au stabilit această sumă după ce în urma unui control la sediul firmei s-a stabilit o lipsă în gestiune de peste 563.000 de lei, care nu a putut fi justificată de reprezentanții firmei.
„În continuare ne vom desfășura acțiunile de control, inopinate și programate, conform prevederilor legale, pe toate activitățile la care în urma controalelor efectuate în anul 2008 s-au constatat nereguli și ilegalități privind înregistrarea veniturilor și plata obligațiilor către bugetul de stat”, a mai spus directorul DGFP Suceava, Petrică Ropotă.