Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava a stabilit o evaziune fiscală de aproape șapte miliarde de lei vechi la două firme care au realizat lucrări de construcție la complexul Shopping City Suceava. Este vorba despre firmele Ciso Grup din Șcheia și Ciso Consulting din Suceava, care nu au înregistrat în contabilitate sumele încasate pentru lucrările de amenajare a spațiilor comerciale din incinta Shopping City.
Directorul executiv al DGFP Suceava, Petrică Ropotă, a spus că în urma sesizărilor și a actelor de control făcute de Garda Financiară Suceava, inspectorii fiscali au verificat activitatea celor două firme care au încasat pentru lucrările prestate peste 11,5 miliarde de lei vechi fără a plăti impozitele și taxele aferente veniturilor încasate.
Astfel, SC Ciso Grup SRL din Șcheia a emis 23 de facturi fiscale pentru lucrările de construcție efectuate în perioada februarie – octombrie 2008. Suma totală facturată a fost de 930.000 de lei (din care 149.000 de lei reprezintă TVA), bani pe care firma din Șcheia i-a încasat prin virament bancar de la Shopping City Suceava. Inspectorii fiscali au constatat faptul că veniturile obținute de firmă nu au fost înregistrate în contabilitate, astfel încât societatea nu a plătit bugetului de stat impozitele și taxele aferente. Prejudiciul final calculat de DGFP Suceava a fost de 473.000 de lei (4,73 de milioane de lei). Pe același sistem a acționat și cealaltă firmă, Ciso Consulting din Suceava, care pentru lucrările de amenajare a spațiilor din Shopping City Suceava a încasat 227.000 de lei, din care 36.000 de lei reprezintă TVA. Firma nu a înregistrat sumele în contabilitate, prejudiciul final fiind stabilit la suma de 198.000 de lei (1,98 miliarde de lei vechi).
Pentru a li se pierde urma, patronii celor două firme și-au cesionat părțile sociale
Directorul DGFP Suceava a mai declarat că patronii celor două firme au încercat să scape de plata obligațiilor la bugetul de stat, prin vânzarea părților sociale ale firmelor către alte persoane. Astfel, patronul firmei din Șcheia, SC Ciso Grup SRL, și-a vândut părțile sociale în primele zile ale lunii ianuarie 2009. În cazul SC Ciso Consulting SRL, administratorul a vândut firma în data de 9 iulie 2009, aceasta fiind preluată de o persoană din orașul Pașcani, județul Iași.
„Deși au încercat să scape de plata acestor obligații, DGFP Suceava a întocmit plângere penală pe numele asociaților care au condus firmele atunci când au realizat lucrările de construcție, dar și pe numele actualilor administratori, care au refuzat să se prezinte la controlul inspectorilor fiscali”, a spus Petrică Ropotă.
Pe de altă parte, șeful Finanțelor sucevene a arătat că în baza prevederilor unei Ordonanțe de Guvern din anul 2010, DGFP Suceava are acum posibilitatea de a formula cereri de opoziție în cazul cesionării părților sociale a unor firme care înregistrează datorii la bugetul statului.
„În acest mod, în cazul unor astfel de inginerii financiare, cum au fost constatate la cele două firme, Finanțele pot să depună cereri de opoziție față de cesiunea părților sociale”, a declarat Petrică Ropotă.
Directorul executiv al DGFP Suceava a mai adăugat că la cele două firme, SC Ciso Grup Șcheia și Ciso Consulting Suceava, au fost instituite măsuri asiguratorii pe conturile bancare și pe bunurile societății, însă până în prezent nu s-a reușit recuperarea prejudiciului. „Misiunea Finanțelor este dificilă, deoarece nici actualii administratori ai firmelor nu s-au prezentat la control. Și vreau să subliniez că Finanțele lucrează la analize asupra elementelor care pot conduce la prevenirea unor astfel de fenomene, iar în urma informațiilor deținute să putem acționa eficient în așa fel încât constatarea fraudei să poată fi însoțită și de recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat”, a mai declarat Petrică Ropotă.
