Dosarul lui Morhan în cazul afacerilor cu produse de balastieră, trimis spre rejudecare la Tribunalul Suceava

Dosarul care privește afacerile cu produse de balastieră în care președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Morhan, a fost trimis în judecată se va relua de la zero. Inițial, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Dumitru Morhan la șase ani de închisoare pentru înșelăciune și la un an și șase luni la complicitate la participație improprie la evaziune fiscală. Cele două pedepse au fost contopite, iar Dumitru Morhan ar fi avut de executat pedeapsa cea mai grea, de șase ani de închisoare. Atât Dumitru Morhan, cât și procurorii au fost nemulțumiți de decizia Tribunalului, iar dosarul a ajuns în apel la Curtea de Apel Suceava. Judecătorii acestei instanțe au dat ieri verdictul. Apelurile au fost admise, iar decizia Tribunalului a fost casată și dosarul s-a retrimis pentru judecare la prima instanță, Tribunalul Suceava.
În același dosar, Nicușor Luca, administratorul firmei SC Adomir SRL Costâna, din județul Suceava, fusese condamnat la 12 ani de închisoare pentru înșelăciune, patru ani de închisoare pentru instigare la evaziune fiscală, respectiv un an și șase luni pentru refuzul predării documentelor contabile, în timp ce Constantin Ioan Ciobanu, fost administrator al firmei din Costâna, primise următoarele condamnări: opt ani pentru înșelăciune și doi ani pentru evaziune fiscală și i se revocaseră alte condamnări din urmă, printre care pentru viol, furt calificat sau violare de domiciliu.
Un dosar vechi din 2006
Dumitru Morhan și celelalte două persoane au ajuns în fața instanțelor de judecată în cursul anului 2006. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii suceveni, în luna august a anului 2004, împreună cu Nicușor Luca, președintele UUR a indus în eroare firma Select 95 SRL București, de la care a încasat în total 3,5 miliarde de lei vechi, dar nu a livrat nici o marfă. Este vorba despre produse de balastieră, afacerea derulându-se prin intermediul firmei SC Adomir SRL Costâna.
În perioada iunie 2003 – iunie 2004, Nicușor Luca, împreună cu Constantin Ioan Ciobanu, numit administrator la Adomir SRL Costâna a indus în eroare mai multe societăți comerciale din Suceava și din țară, de la care a achiziționat diverse mărfuri, pentru achitarea cărora au eliberat file cec fără acoperire bancară. De asemenea, Luca l-a determinat pe Ciobanu să nu înregistreze în contabilitate operațiuni comerciale desfășurate cu societățile comerciale pe care le-a indus în eroare. Tot el a semnat, în nulele lui Ciobanu, contractul cu Select 95 SRL București.
Procurorii au mai constatat că la acea vreme, Constantin Ioan Ciobanu prezenta, conform medicilor de la Serviciul de Medicină Legală Suceava, “deficiență mintală ușoară cu tulburări de comportament și dezvoltare dizarmonioasă a personalității, iar în momentul comiterii faptelor avea discernământul diminuat”.
Ciobanu a fost prezentat lui Gheorghe Cojocaru, patronul firmei SC Select 95 SRL București, ca fiind “Stan Ioan” – director al Direcției Județene de Drumuri Comunale, instituție inexistentă, în vreme ce Adomir era firma care tocmai câștigase licitația pentru reabilitarea de drumuri din județul Suceava, unde urma să fie virate produsele de balastieră inexistente furnizate de SC Irinest Milișăuți către Select 95 București.