Contrabandă cu marfă de milioane de dolari SUA prin intermediul a două firme din Suceava

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Biroul Teritorial Suceava au anihilat o rețea de tip mafiot care făcea contrabandă în Ucraina cu marfă de milioane de dolari SUA prin intermediul a două firme din județul Suceava. Dacă procurorii suceveni au dat de urma a zeci de cetățeni ucraineni implicați în această rețea, care a creat prejudicii însemnate Ucrainei, prin sustragerea de la plata taxelor vamale a bunurilor aduse din România, care este structura acestei grupări de tip mafiot și cine o coordona urmează să stabilească procurorii din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate din Ucraina, dosarul fiind trimis acestora din urmă. Totul a pornit la începutul lunii februarie a anului trecut, atunci când procurorii DIICOT Suceava au fost sesizați de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava că, în perioada 2003-20004, prin intermediul a două societăți comerciale (SC Vastimpex SRL și SC Carsvit SRL, ambele din Dornești), s-au exportat din România în Ucraina cantități însemnate de mărfuri de proveniență chinezească, achiziționată în fapt cu diferite sume de bani ce proveneau de la diferiți cetățeni ucraineni. Valoarea mărfurilor exportate în Ucraina este impresionantă, milioane de dolari SUA. De exemplu, numai în cazul SC Carsvit SRL Dornești, în perioada iulie 2004-decembrie 2004, s-au realizat 43 de operațiuni de export în valoare totală de 1.267.693 USD. Deși, în primă fază, au fost cercetați și administratorii celor două societăți din Dornești, procurorii au dispus neînceperea urmării penale față de aceștia, constatând că infracțiunile de contrabandă s-a făcut fără știrea lor. Practic, au stabilit anchetatorii, administratorii SC Vastimpex SRL și SC Carsvit SRL aveau rolul doar de achiziționa marfa dorită de ucraineni și să se ocupe de operațiunile vamale de antrepozitare, transport și export pe teritoriul României. Mărfurile ieșeau din România prin vama Siret și intrau în Ucraina prin vama Porubnoe. După ieșirea mărfurilor din țară, rolul înregistrării mărfurilor în evidențele autorităților vamale de la Porubnoe, le revenea ucrainenilor care comandaseră transporturile respective. În urma verificărilor și a colaborării româno-ucrainene, anchetatorii au stabilit că în arhiva vămii Porubnoe toate operațiunile vamale rezultate în urma acestor transporturi aveau o valoare mai mică decât cele existente și depuse la vama Siret. Vinovați sunt pe de o parte, ucrainenii care asigurau transportul mărfurilor și care la vama Porubnoe, prezentau facturi cu valori subevaluate, precum și destinatarii mărfurilor în cauză. În total, procurorii DIICOT au identificat aproape 40 de persoane acuzate de contrabandă, vinovăția acestora urmând a fi stabilită de autoritățile din Ucraina. Printre principalii beneficiari ai acestor transporturi era un anume Nistorovici Volodymyr Lilitsak (cetățean ucrainean), motiv pentru care procurorii suceveni au cerut, prin intermediul Biroului Național Interpol, relații de la autoritățile judiciare din Ucraina, pentru a se verifica dacă ucraineanul în cauză figurează ca titularul operațiunilor de import din România. Răspunsul ucrainenilor a arătat că proprietarii sunt cu totul alții decât cei care au declarau bunurile în vamă, aceasta fiind o practică des folosită de ucraineni în vederea sustragerii de la plata taxelor vamale.