– Garda Financiară a înaintat o plîngere penală pe numele administratorului Vasile Anchidin, și pe cel al asociatului unic al SC BEST WOOD București, Ajad Massifs, pentru infracțiunea de sustragere a unor cantități de lemn asupra cărora a fost pus sechestru
– În anul 2002, comisarii GF Suceava au dispus confiscarea a 270 metri cubi de lemn de la SC BEST WOOD Moldovița, lemn care nu s-a mai găsit în momentul în care s-a încercat valorificarea lui
– Firma care a cumpărat o parte din activele SC BEST WOOD Moldovița, respectiv SC BEST FOREST SRL, îl are în spate pe omul de afaceri Mohamad Munaf, care ulterior a lăsat locul altei persoane
Administratorul și asociatul unic al SC BEST WOOD SRL Moldovița, ce aparține grupului de firme condus de Omar hayssam, s-au ales cu dosar penal, după ce nu au respectat dispozițiile date de garda Financiară Suceava în urma constatării unor nereguli în activitatea acestei societăți comerciale. Șeful GF Suceava, Ionuț Vartic, a afirmat că totul a plecat după ce în luna octombrie 2002, în urma unor verificări ample efectuate de comisarii financiari la fabrica BEST WOOD Moldovița, parte a SC BEST WOOD SRL Tazlău, Bacău (ce aparținea lui Hayssam), s-a dispus confiscarea unei cantități de 270 metri cubi de buștean. Aceasta pentru că, spune Vartic, firma nu a putut prezenta documente legale pentru proveniența lemnului, motiv pentru care s-a dispus ca marfa să fie confiscată, lemnul rămînînd totuși în custodia SC BEST WOOD Moldovița. Ionuț Vartic a mai precizat că ulterior, firma a contestat măsurile dispuse la judecătoria Cîmpulung Moldovenesc, însă în anul 2003 instanțele au respins plîngerea ca fiind nefondată. „Această decizie a rămas definitivă pentru că nu s-a mai formulat nici un recurs. În aceste condiții, comisarii financiari au procedat la demararea procedurilor de valorificare a lemnului lăsat în custodia firmei la data controlului, însă au constatat cu surprindere că acesta nu mai există”, a spus șeful GF Suceava. El a mai precizat că, în momentul de față, depozitul de material lemnos al SC BEST WOOD Moldovița a fost preluat de către SC BEST FOREST din aceeași localitate (care l-a achiziționat în anul 2002), însă firma din urmă nu are nici o implicare în acest caz. Vartic spune că în momentul în care comisarii financiari s-au prezentat pentru valorificarea lemnului au constatat că lemnul nu mai există în depozit. În aceste condiții, GF Suceava a încercat să contacteze conducerea BEST WOOD Tazlău, însă s-a descoperit că aceasta și-a mutat sediul din județul Bacău, acesta fiind înregistrat acum într-un apartament din București, și mai mult, societatea comercială se află în procedură de faliment. Comisarul șef al GF Suceava mai spune că pentru sustragerea de sub sechestru a cantității de lemn confiscată, a fost întocmită o plîngere penală pe numele administratorului fabricii BEST WOOD din Moldovița, Vasile Anchidin (cel care a semnat actul de control din anul 2002) și al asociatului unic al SC BEST WOOD București, Ajad Massifs.
Pe de altă parte, trebuie spus că, din informațiile pe care le deținem, pe rolul instanțelor sucevene se află un nou dosar în care este implicată SC BEST FOREST Moldovița, firmă care a preluat depozitul de material lemnos de la BEST WOOD. Astfel, în cursul anului 2004, în urma unui control, garda Financiară a dispus confiscarea unei cantități de 1.104 metri cubi de material lemnos de la SC BEST FOREST, în valoare de peste 600 milioane de lei vechi. Această firmă a contestat sancțiunea, însă prima instanță, respectiv judecătoria Cîmpulung Moldovenesc, a respins plîngerea împotriva confiscării. În aceste condiții ceea ce rămîne de văzut este dacă organele fiscale vor găsi în depozitul firmei cantitatea de lemn pentru care s-a dispus confiscarea, avînd în vedere că cei peste 1000 metri cubi ar urma cel mai probabil să fie valorificați. Nu în ultimul rînd, legat de SC BEST FOREST SRL Moldovița trebuie spus că unul dintre asociați este SC FOREX BAC, din Berești, Tazlău, firmă la care asociat a fost asociat Mohanad Munaf, un alt colaborator al omului de afaceri Omar Hayssam. Munaf a părăsit firma în luna august a anului 2005, locul său fiind luat de către Samer Oubed, ca asociat unic.
