Peste 270 de persoane au fost cercetate în anul 2009 de către polițiștii de la investigarea fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de peste 1.560.000 lei prin încălcarea dispozițiilor legale referitoare la operațiunile cu alcool.
Polițiștii au aplicat amenzi de 590.000 de lei și au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei, informează Poliția Română.
În anul 2009, polițiștii de la de investigarea fraudelor au acționat atât independent, cât și împreună cu reprezentanți ai altor instituții (Garda Financiară, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională a Vămilor) pentru a verifica respectarea dispozițiilor legale referitoare la operațiunile cu alcool.
Prin investigațiilor efectuate, în anul 2009 polițiștii au soluționat 200 de dosare penale, în care au fost cercetate 272 de persoane pentru săvârșirea a 398 de infracțiuni, prejudiciul total estimat fiind de 1.560.000 de lei.
Pentru nergulile constatate în acest domeniu, polițiștii au aplicat 484 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 590.000 lei și au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei.
Unul dintre cazurile investigate de oamenii legii anul trecut a avut ca punct de plecare 18 septembrie, când polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj, împreună cu specialiști din cadrul ANAF – Direcția Județeană de Accize și Operațiuni Vamale Cluj, au identificat un autocamion staționat în afara părții carosabile, fără ca șoferul să fie la volan sau în apropiere.
Întrucât în zona acestui mijloc de transport mirosea puternic a alcool, oamenii legii au rămas în zonă până la sosirea conducătorului auto. Echipa de control a constat că se încălca dispozițiile legale potrivit cărora toate transporturile în vrac de alcool și de distilate trebuie să poarte sigiliul supraveghetorului fiscal și să fie însoțite de documente justificative. De asemenea, ușile compartimentului de marfă nu erau sigilate.
Conducătorul autocamionului, S.M., din județul Alba, a declarat faptul că a condus autovehiculul unei societăți comerciale dinspre Maramureș spre Alba, fără știrea patronului, un transport de băuturi alcoolice pentru care nu poate prezenta documente de proveniență și nici detalii despre expeditor și destinatar.
În urma celor constatate, echipa de control a luat măsura confiscării celor 9.000 de litri de alcool etilic care se găseau în atocamion, în valoare de 550.000 lei. De asemenea, în conformitate cu prevederile OUG 93/2009 privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri, mijlocul de transport, în valoare de 65.000 de lei, a fost confiscat și a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 100.000 de lei.
Totodată, în cauză s-a întocmit dosar penal față de S. M., pentru săvârșirea infracțiunii de achiziționare de alcool etilic de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru producție, acesta neputând face dovada plății accizelor datorate bugetului de stat, prevăzute în Codul fiscal.
Un alt caz rezolvat de polițiști este cel din 25 septembrie 2009, când lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzău l-au identificat în trafic pe T. O. (64 de ani), în timp ce conducea o autoutilitară încărcată cu 12.280 litri băuturi alcoolice, pentru care nu deținea documente legale de proveniență. Întregul volum de alcool, în valoare de aproximativ 100.000 de lei, a fost confiscat, iar bărbatul, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei.
