Afacerist orădean venit în Suceava pentru afaceri ilegale

Garda Financiară Suceava a întocmit un dosar penal pe numele unui afacerist orădean, venit în județul Suceava pentru a înființa o firmă, despre care s-a descoperit ulterior ca a fost folosită doar pentru afaceri ilegale. Șeful Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a explicat că Gheorghe Hava, cu domiciliul în Oradea, a înființat la începutul anului 2005 firma SC TORICOM SRL Suceava, la care este și administrator, și la care în urma unor controale s-au descoperit mai multe facturi fiscale neevidențiate în contabilitate. Vartic a spus că, după finalizarea primelor verificări, s-a constatat că firma în cauză, care are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, nu a înregistrat în evidențele contabile 7 facturi fiscale, emise pentru mai multe livrări către alte firme din Constanța și Bacău. Astfel, comisarii Gărzii Financiare au descoperit șase facturi în baza cărora SC TORICOM SRL Suceava a livrat către diverși clienți din Constanța 110 tone de orz, în valoare de 307 miliarde de lei și alte 237 tone de floarea soarelui, în valoare de două miliarde de lei, nici unul dintre aceste documente neregăsindu-se în contabilitatea firmei. La aceste tranzacții se mai adaugă și una de 350 milioane de lei, SC TORICOM livrând 110 tone de produse reziduale petroliere către o firmă din Bacău. „Încă de la înființare firma omului de afaceri orădean nu a desfășurat nici un fel de activitate în județul Suceava, el deschizându-și un punct de lucru în județul Constanța. În urma verificărilor efectuate am constatat că firma înființată de Gheorghe Hava are sediul într-un garaj situat pe strada Ștefan Tomșa din Suceava, însă societatea nu a funcționat niciodată la această adresă. Acest lucru a fost confirmat și de persoana de la care a fost închiriat acest garaj, și care a declarat că a reziliat contractul încheiat cu Gheorghe Hava, deoarece acesta nu și-a plătit chiria”, a spus Ionuț Vartic, care a mai adăugat că firma în cauză nu a depus nici o declarație fiscală pe anul 2005. Șeful Gărzii Financiare Suceava a mai explicat că în urma constatării faptelor de mai sus, s-a stabilit că evaziunea fiscală, prin neînregistrarea facturilor în contabilitate, este de 816 milioane de lei, din care 373 milioane de lei reprezintă impozitul pe profit neplătit și 443 milioane de lei – TVA.