Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de șase milioane de euro. Un sucevean, reținut pentru afaceri cu complicitatea vameșilor

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, au efectuat, ieri, mai multe percheziții, într-un dosar privind o grupare specializată în afaceri cu produse confiscate în vamă, în special tutun, care ajungeau ilegal la afaceriști care le comercializau și obțineau profituri importante. Afacerile ilegale se desfășurau prin vămile Sculeni, Albița și Rădăuți Prut, cu complicitatea directă a unor vameși.
Unul dintre beneficiarii cei mai importanți era, rezultă din anchetă, Dorel Ichim, în vârstă de 45 de ani, un sucevean din Salcea, care a ajuns, aseară, în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, reținut pentru 24 de ore.
Dorel Ichim a fost implicat în numeroase afaceri de-a lungul timpului, o parte dintre acestea făcând obiectul unoranchete penale. Cele mai vizibile afaceri ale sale au fost cu discoteci pe care le-a deschis în Salcea.
Flagrant de 10.000 de euro
Acțiunea flagrantă coordonată de DIICOT Suceava a început de pe 28 noiembrie, când polițiștii suceveni, cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi București, au organizat un flagrant la un fast-food de lângă Gara Iași, unde membrii grupării au oferit o mită de 10.000 de euro unui funcționar public, pentru mărfuri aflate în tranzit vamal. Este vorba de produse reținute în vamă, care, rezultă din anchetă, ajungeau pe cale ilicită la afaceriști care apoi le valorificau. Un rol importat în această afacere îl avea suceveanul Dorel Ichim, au arătat anchetatorii. În cadrul acțiunii flagrante a fost identificat asupra unui alt bărbat, membru al grupării, cu dublă cetățenie, ucraineană și moldovenească, o legitimație ce poartă însemnele specifice lucrătorilor din cadrul Ministerului de Interne din Republica Ucraina.
Un amănunt important este că printre cei ridicați pentru audieri se află și doi polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, care nu erau deloc străini de această afacere.
Acțiunea flagrantă începută luni a continuat și ieri, cu 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza a șase județe (Suceava, Galați, Tulcea, Bihor, Iași și Botoșani).
„Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi obținut mărfuri aflate în tranzit vamal, interzise înstrăinării, prin comiterea de infracțiuni de corupție și fals. Prejudiciul estimat până la această dată este de aproximativ 6 milioane de euro”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Concret, mărfuri care erau confiscate în vamă și care, potrivit legii, trebuiau să rămână în custodia vameșilor, în vederea recuperării prejudiciilor,ajungeau pe mâna unor afaceriști, care le valorificau și apoi împărțeau profitul. Mărfurile din vamă erau acoperite ulterior fictiv, prin noi confiscări, ori prin înscrieri în fals, rezultă din cercetările polițiștilor și procurorilor de combatere a crimei organizate Suceava.
Pe parcursul activităților de cercetare și urmărire penală s-a colaborat cu Autoritatea Națională a Vămilor, Poliția de Frontieră, sprijinul tehnic fiind asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale, iar suportul informativ de Serviciul Român de Informații.
Cei șapte suspecți au fost audiați ore în șir, aseară, de procurori DIICOT Suceava, și urmau să fie luate măsuri restrictive împotriva lor. Cel mai probabil, cei mai mulți urmau să ajungă în arestul poliției județene.