Nu mai puțin de 54 de percheziții au avut loc vineri dimineață într-un dosar de contrabandă cu țigări al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 19 indivizi fiind aduși la audieri de mascații poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră.
Cele mai multe dintre percheziții au avut loc pe raza județului Suceava (42), descinderile fiind făcute la Siret, Comănești, Bălcăuți, Dolhasca, Fălticeni, Zamostea, Șcheia, Mușenița și municipiul Suceava.
Alte 12 percheziții au avut loc pe raza județelor Iași, Vaslui, Prahova, Olt și Brăila.
Au fost emise 21 de mandate de aducere, însă, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, doar 19 dintre cei vizați au fost găsiți și aduși la sediul Parchetelor din Suceava, unde se află și sediul DIICOT Suceava.
“Pe perioada desfășurării acțiunilor specifice de cercetare și a executării perchezițiilor au fost ridicate și confiscate 680.000 de țigarete de contrabandă. De asemenea, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate și indisponibilizate 4 autovehicule, 76 de telefoane mobile sume de bani și băuturi alcoolice. Totodată, au fost ridicate documente și înscrisuri cu valoare probatorie în cauză”, a transmis vineri după-amiază purtătorul de cuvânt al poliției județene.
Faptele s-au petrecut în 2014-2015, iar prejudiciul estimat este de 2,5 milioane de lei
Subcomisarul Ionuț Epureanu a declarat că ancheta vizează două grupări infracționale, iar cercetările s-au desfășurat de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul Fraude Vamale, sub conducerea unui procuror de caz din cadrul DIICOT Suceava.
Suportul informativ a fost asigurat cu sprijinul Serviciului Român de Informații, Direcția de Operațiuni Speciale și Direcția de Informații și Protecție Internă.
Activitatea infracțională a fost desfășurată în perioada 2014 – 2015, iar prejudiciul estimat până în prezent este de peste 2.500.000 de lei.
“Activitățile sunt continuate de polițiștii IPJ Suceava sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fiind efectuate audieri de persoane și administrându-se material probator, în vederea stabilirii cu exactitate a gradului de participație a persoanelor bănuite cu privire la punerea în executare a rezoluției infracționale, urmând a se dispune măsuri preventive față de acestea”, a mai declarat vineri după-amiază purtătorul de cuvânt al poliției județene, subcomisarul Ionuț Epureanu.
Cum funcționau cele două grupări infracționale și cine erau liderii
Surse judiciare au declarat că acuzațiile aduse membrilor celor două grupări investigate în acest dosar sunt, pe lângă contrabandă, și inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat.
Anchetatorii spun că una dintre grupări era condusă de un anume Claudiu Roman (34 de ani), din municipiul Fălticeni, și se ocupa cu transportul, preluarea, depozitarea și valorificarea țigarelor de contrabandă.
De multe ori, explică polițiștii, membrii grupării lui Roman se aprovizionau cu tutun ucrainean ori moldovenesc de la cealaltă grupare, care, în scenariul conturat de anchetatori, ar fi avut doi lideri, în persoana unui anume Cezar Andrei Olariu, zis “Cici” sau „Ciuntu”, și a lui Gabriel Ovidiu Gherasă, primul în vârstă de 31 de ani, al doilea de 28 de ani, ambii din orașul Siret. Gruparea celor doi avea preocupări în colectarea țigărilor introduse peste frontiera verde, în zona Siret, de ucraineni sau cărăuși din localitățile de frontieră. Țigările ajungeau atât la gruparea din Fălticeni, dar și la alți clienți, din județul Suceava și din alte județe.
Trebuie precizat că mare parte dintre suspecții din acest dosar au mai fost cercetați și în alte dosare, tot pentru contrabandă, unii fiind și trimiși în judecată.
18 persoane reținute pentru 24 de ore
În arestul poliției județene, cel puțin doar pentru o noapte, au ajuns următorii, presupușii lideri ai celor două grupări: Claudiu Roman, Cezar Andrei Olariu și Gabriel Ovidiu Gherasă, dar și soții Mihai și Elena Osoianu Țăranu, ambii din Bunești, în vârstă de 45 de ani, Costel Marișca, de 52 de ani, Andrei Zuinea, de 29 de ani, Alexandru Mutrescu, de 22 de ani, Ionuț Sâicu, 29 de ani, și Daniel Grosaru, 23 de ani, toți din Siret, David Romaniuc, de 43 de ani, și Gabriel Cristea, de 49 de ani, ambii din Fălticeni, Ovidiu Macovei, de 37 de ani, din municipiul Suceava, Dragoș Amariței, de 36 de ani, din Pașcani.
Acestora se mai adaugă alte patru persoane, ale căror nume nu am reușit să le aflăm până la închiderea ediției.
Așadar, 18 persoane încarcerate pentru 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, iar pentru șapte dintre cei reținuți se va cere astăzi (sâmbătă) arestarea preventivă, față de restul urmând să fie luată măsura controlului judiciar.
