Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus ieri trimiterea în judecată a nu mai puțin de 49 de persoane, în dosarul fraudelor bancare cu prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.
Rechizitoriul înaintat instanței de judecată are 230 de pagini și prezintă întreaga escrocherie pusă la cale, susțin anchetatorii, de inculpații Beniamin Samoil Antemie, din municipiul Rădăuți, și Radu Sfichi, din comuna Gălănești.
Faptele au fost comise în perioada 2005-2008, iar Antemie și Sfichi i-au convins pe ceilalți 47 de inculpați să facă credite la bănci, cu ajutorul unor acte falsificate, și să le dea lor sumele de bani obținute.
Toți banii au intrat în conturile firmelor Inter Kolb SRL Rădăuți, aparținând lui Samoil Antemie, și Sfiva SRL Gălănești, patronată de Radu Sfichi.
Interesant este că printre beneficiarii creditelor frauduloase figurează și soțiile, dar și alte rude ale celor doi inculpați.
Anchetatorii au stabilit trei „tipuri” de clienți. Primii au fost chiar cei doi indivizi, Samoil Antemie și Radu Sfichi, alături de rudele acestora.
În „afacere” au fost atrași prieteni, vecini și angajați temporar la cele două societăți, SC Inter Kolb SRL și SC Sfiva SRL, oameni cărora administratorii le promiteau locuri de muncă sau diferite foloase.
În fine, a treia categorie de persoane era formată din indivizi racolați și cărora li se dădeau aproximativ 100 de euro pentru a contracta respectivele împrumuturi.
Băncile prejudiciate sunt BCR Rădăuți și BCR Siret, CEC Suceava și CEC Rădăuți, dar și Alpha Bank Rădăuți.
Megaescrocheria le-a adus sute de mii de euro și peste un milion de lei
Beniamin Samoil Antemie și Radu Sfichi, principalii vinovați în opinia procurorilor de această megaescrocherie, au fost dați pe mâna judecătorilor pentru un lanț întreg de infracțiuni: înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, uz de fals, complicitate la înșelăciune, instigare la înșelăciune și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională a lui Beniamin Samoil Antemie și a lui Radu Sfichi se împarte în mai multe etape, în care cei doi au acționat separat ori împreună.
De exemplu, în perioada iunie 2005-decembrie 2007, Antemie a falsificat mai multe înscrisuri oficiale și înscrisuri sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obținerea unor credite bancare în valoare totală de 227.500 de euro și 51.000 de lei.
Controversatul afacerist, mai arată anchetatorii, a măsluit și alte documente, cu care celălalt inculpat, Radu Sfichi, și un alt individ trimis în judecată în această cauză, Victor Mucea, au obținut credite de 42.000 de euro și 70.400 de lei.
Anterior, Radu Sfichi mai obținuse un credit, tot cu documente falsificate, de 34.800 de lei.
Între 30 iulie-12 decembrie 2007, Antemie și Sfichi au determinat alte opt persoane să ia credite false de la bănci, în valoare de 497.800 de lei, cu ajutorul actelor măsluite de cei doi.
Văzând că afacerea merge și pot scoate din bănci bani foarte ușor, doar pe baza unor documente și declarații falsificate, Antemie și Sfichi au început racolările, aducându-și rude, prieteni, vecini, cunoștințe, angajați de la societățile lor să facă credite pentru ei.
Lotul lui Antemie a obținut credite în valoare de 1.035.700 de lei și 18.400 de euro, iar indivizii aduși de Sfichi au scos din bănci 22.500 de euro și 500.400 de lei.
În total, arată procurorii, Beniamin Samuil Antemie a câștigat din această megaescrocherie aproape 245.000 de euro și 1.035.700 de lei, iar Radu Sfichi, 64.500 de euro și 535.200 de lei.
Banii din creditele frauduloase, în conturile firmelor lui Antemie și Sfichi
Cei doi inculpați sunt acuzați și de spălare de bani, pentru că, arată procurorii, au băgat sumele obținute prin creditele frauduloase în circuitele contabile ale firmelor proprii, SC Inter Kolb SRL și SC Sfiva SRL. Astfel, în firma lui Antemie au intrat aproape 1,902 milioane de lei, iar în cea a lui Sfichi circa 96.000 de lei.
„Inculpații au reușit prin creditarea propriilor firme și prin ridicarea de la sfârșitul fiecărui an a acestor sume să introducă în circuitul legal civil a sumelor respective ce proveneau din săvârșirea unor infracțiuni, ascunzând și disimulând proveniența ilegală a acestora”, explică anchetatorii.
Cine sunt ceilalți 47 de inculpați
În afara lui Beniamin Samoil Antemie și Radu Sfichi, lista inculpaților cuprinde alte 47 de nume: Gheorghe Eduard Agache, Sorin Constantin Sorin, Stela Antemie, Valerica Antemie, Dorin Boicu, Teodor Boicu, Roxana Elena Brădățeanu, Marius Constantin Bucinschi, Ovidiu Adrian Cîrstean, Sorin Cosmanciuc, Mihai Aurel Cotleț, Gheorghe Diaconescu, Valentin Sandu Dumitrescu, Daniel Forcuța, Florin Mihai Galan, Vasile Simion Galan, Valentin Haja, Ciprian Dănuț Hurjui, Dorina Hurjui, Marian Dumitru Juravle, Macarie Eliade, Ioan Mehno, Victor Mucea, Petru Molocea, Romică Molocea, Constantin Paliuc, Estera Lidia Paliuc, Ionuț Cătălin Pintea, Gheorghe Popovici, Artur Victor Popovici, Mihai Scheuleac, Gheorghe Scheuleac, Rodica Sfichi, Simion Gheorghe Sfichi, Dinu Ilie Sfichi, Răzvănel Teodor Sturzu, Bogdan Teleagă, Ionel Gheorghe Tudosi, Sabina Ungureanu, Gheorghe Ungureanu, Viorel Florin Urian, Adrian Florin Urian, Silviu Alexandru Urian, Elena Elisabeta Ursaciuc, Daniel Adrian Ursachi, Ionel Sorin Vălean și Daniel Cristian Zaharia.
Toți aceștia vor fi judecați pentru înșelăciune, fals în declarații și uz de fals, fiind acuzați că, instigați de Sfichi sau Antemie, pe baza înscrisurilor oficiale și sub semnătură privată falsificate de către aceștia și a declarațiilor pe propria răspundere, au indus în eroare băncile care le-au acordat credite de aproximativ 10.000 de euro fiecare.
