Marți, lucrătorii Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, cu sprijinul unităților din Bacău, Craiova, Constanța, Alba, Galați, Pitești, Brașov, Dâmbovița, al IPJ Suceava – SAS, Brigada Mobilă de Jandarmi ”Alexandru cel Bun” Bacău, IJJ Suceava, IJJ Galați și SAS Botoșani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, au organizat și desfășoară o acțiune, fiind în curs de derulare 37 percheziții domiciliare, după cum urmează: 1 pe raza județului Suceava, 4 – Botoșani, 22 – Bacău, 3 – Constanța, 3 – Dolj, 2 – Sibiu, 1 -Dâmbovița și 1 – Galați, în cazul unei rețele specializate în infracțiuni informatice. Cu această ocazie, urmează a fi aduse la îndeplinire 35 mandate de aducere.
În urma activităților operative complexe desfășurate de oamenii legii s-a stabilit faptul că pe raza județelor Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Dolj s-a constituit un grup infracțional organizat, compus din 36 de membri (dintre care, din județul Suceava: Constantin V., de 27 ani, din Rădăuți, Dinu G., de 30 ani, din Marginea, Alin V., de 20 de ani, din Rădăuți), care au acționat împreună și în mod coordonat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienților băncii POSTE ITALIANE SPA prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului international de transfer de bani Western Union.
Activitatea infractională a grupului era structurată pe trei paliere infracționale principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea și ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului actionau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membrii ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locații ale agențiilor Western Union de pe teritoriul României. Prejudiciul estimat, doar până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 500.000 euro.
Învinuiții față de care vor fi puse în executare mandatele de aducere vor fi conduși la sediul DIICOT Suceava în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale procedurale.
„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților”, se precizează în comunicatul BCCO.
