Dintre cele 38 de persoane audiate în cursul zilei de marți la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, în dosarul fraudelor informatice cu prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, bani furați din conturile clienților unei bănci din Italia, 14 suspecți au primit ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.
Din lotul de indivizi reținuți, unul singur este din județul Suceava, fiind vorba de Mugurel Constantin Vichiuc (27 de ani), din municipiul Rădăuți, arestat preventiv în vara anului trecut, într-un alt dosar al DIICOT, în care sunt investigate infracțiuni similare celor care fac obiectului prezentului dosar.
Ieri, în jurul prânzului, toți cei 14 suspecți au fost duși în fața instanțelor de judecată cu propunere de arestare preventivă.
La ora 17:50, judecătorii Tribunalului Suceava au decis: toți cei 14 inculpați au primit mandate de arestare preventivă pentru cel puțin 29 de zile.
Pe lângă rădăuțeanul Vichiuc, lista celor care au ajuns după gratii cuprinde următoarele nume: Paul Valentin Drăgoi (19 de ani), Sorin Costel Aldea (20 de ani), Cosmin Dumitru Bulău (20 de ani), Ionel Alexandru Lazăr (20 de ani), Iulian Dan Rădoi (23 de ani), Ionuț Bălan (29 de ani) și Paulo Dascălu (19 de ani), toți din județul Bacău, precum și Bogdan Ionel Floricel (27 de ani), din Băilești – Dolj, Gabriela Ciobanu (23 de ani), din municipiul Galați, Ionuț Hulpuș (23 de ani), din municipiul Sibiu, Mihai Sorin Tofan (22 de ani), din municipiul Constanța, Răzvan Alin Miulescu (24 de ani), din municipiul Craiova, și Brândușa Nicoleta Ignat (21 de ani), din comuna botoșăneană Hudești (aceasta din urmă arestată preventiv în același dosar în care a fost arestat și rădăuțeanul Vichiuc).
Procurorii vor mandate europene de arestare pe numele altor șase suspecți
Procurorii DIICOT au cerut mandate de arestare în lipsă și pe numele altor șase suspecți în acest caz, pentru a putea emite mandate europene de arestare preventivă și a-i da în urmărire internațională.
Aceștia din urmă sunt Alin Vacariu (20 de ani), din municipiul Rădăuți, Claudiu Ignat (33 de ani), Viorel Lungu (30 de ani) și Dumitru Sebastian Fecioru (35 de ani), toți trei din județul Botoșani, Florin Cosmin Mangu (20 de ani), din municipiul Constanța, și Alina Iuliana Anea (33 de ani), din Târgoviște.
Alți nouă indivizi au primit ordonanțe de a nu părăsi localitățile de domiciliu pe perioada cercetărilor.
37 de percheziții în opt județe. Un autocar de suspecți aduși la audieri la Suceava
Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, în acest dosar s-a început urmărirea penală față de 36 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, cetățeni români, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, deținerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice și distribuire sau punere la dispoziție sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
Marți dimineață, sub conducerea procurorilor DIICOT Suceava, ofițeri investigatori din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat nu mai puțin de 37 de percheziții domiciliare pe raza a opt județe: Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Dolj, Sibiu, Dâmbovița și Galați.
Rețeaua era monitorizată de structurile de combatere a crimei organizate de anul trecut, timp în care anchetatorii au strâns suficiente probe pentru a-i pune sub acuzare pe cei 36 de învinuiți. Aceștia, arată anchetatorii, au acționat împreună și în mod coordonat, în scopul săvârșirii de infracțiuni informatice.
„Suspecții ar fi fraudat, în special, clienții unei bănci italiene (Poste Italiane Spa), prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul unui sistem internațional de transfer de bani, pentru obținerea de beneficii financiare substanțiale.Activitatea infracțională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea și ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite agenții de pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.
Rădăuțeanul Vichiuc, cercetat într-un dosar similar, în care prejudiciul este de 1.000.000 de euro
Unul dintre indivizii care au primit ieri după-amiază mandate de arestare preventivă, Mugurel Constantin Vichiuc (27 de ani), din municipiul Rădăuți, a mai fost încătușat în urmă cu aproximativ o lună, după ce a fost dat în urmărire internațională, tot la cererea procurorilor DIICOT Suceava, într-un dosar similar de fraude informatice la aceeași bancă din Italia, dosar în care prejudiciul era însă de 1.000.000 de euro.
Arestat în lipsă, Vichiuc a fost prins pe teritoriul Angliei și extrădat luna trecută în România.
În vara anului trecut au fost arestați 12 tineri în acest dosar, iar procurorii au cerut mandate de arestare preventivă în lipsă pe numele altor 13. Printre aceștia din urmă se număra și Mugurel Constantin Vichiuc. Acesta, susțin anchetatorii, ar fi racolat un tânăr în vârstă de 19 ani, Florin Cosmin Mangu, din Constanța, elev al unui colegiu din Anglia (Barking & Dagenham), tânăr care se ocupa cu realizarea de site-uri (pagini web). Adus de Vichiuc în Anglia și plătit cu mii de euro, Mangu (arestat în lotul celor 12) crea programe informatice pentru ca membrii grupării infracționale să obțină datele informatice care îi ajutau ulterior la fraudarea conturilor băncii italiene.
„Odată ajuns la el, mi-a dezvăluit că de fapt urma să construiesc pagini scam, copii ale site-ului băncii Poste Italiane SPA, pe care acesta să le folosească în activități de phishing, respectiv obținerea în mod fraudulos a datelor privind cardurile bancare și a datelor ce asigurau accesul la contul bancar online al clienților acestei bănci, lucru pe care eu l-am făcut fiind constrâns de acesta”, a declarat la audierile de la DIICOT Suceava Florin Cosmin Mangu.
Tânărul de 19 ani a fost trimis, forțat spune el în declarație, să facă și retrageri frauduloase de pe mai multe carduri pe care i le dădea Mugurel Constantin Vichiuc. Rădăuțeanul l-a recompensat cu 5.000 de lire sterline.
