O echipă de evaluatori din Comitetul Moneyval al Consiliului Europei – comitet specializat pe prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – se află, până vineri, la București, România fiind evaluată, în 2013, în special în privința eficienței sistemelor judiciare.
Potrivit Ministerului Justiției (MJ), echipa de evaluatori va avea întâlniri, la nivel de experti, cu reprezentanții instituțiilor implicate în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor/finanțării terorismului, precum Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Infomații Financiară a României), Ministerul Justiției, Ministerul Public, Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informații.
Astfel, MJ a primit, luni, vizita echipei de evaluatori, la discuții participând Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat, Alina Barbu, șef serviciu, Direcția Elaborare Acte Normative, Mariana Radu, șef serviciu, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, precum și reprezentantul MJ la Comitetul Moneyval, Sorin Tănase, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și din Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni.
Discuțiile, arată MJ, s-au axat pe prezentarea evoluțiilor legislative, instituționale, de aplicare a prevederilor legale în materie, înregistrate de la ultimul raport de evaluare (adoptat în iulie 2008), discutarea unor instituții noi din dreptul penal român (confiscarea extinsă, posibilitatea de a vinde bunuri sechestrate înainte de rămânerea definitivă a unei hotărâri), prezentarea activității oficiului de recuperare a creanțelor, eficiența sistemului judiciar românesc în materie, cooperarea judiciară internațională etc.
MJ precizează că, în 2013, România este evaluată în cadrul rundei a patra de evaluare în cadrul Moneyval, comitet de tipul FATF (Financial Action Task Force – Grupul Internațional de Acțiune Financiară). Runda a patra de evaluare pune accent pe eficiența sistemelor judiciare, premisa fiind aceea că majoritatea jurisdicțiilor și-au adaptat cadrul legal la standardele internaționale (Recomandările FATF, Convenții ale Consiliului Europei, ale Națiunilor Unite).
Raportul de evaluare este prevăzut a fi dezbătut și adoptat la cea de-a 43-a reuniunea plenară a Comitetului Moneyval, din decembrie.
