Vasilică Pușcașu, trimis în judecată pentru înșelăciune

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpațilorCorneliu Severin Sofian și Panseluța Sofian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, emiterea unei file cec fără a avea completate elementele esențiale și înșelăciune, precum și a inculpatului Vasilică Pușcașu, în prezent deținut în altă cauză, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.
Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:
Inculpatul Corneliu Severin Sofian a deținut calitatea de asociat și administrator al SC S.C. SRL Suceava, societate ce avea ca obiect principal de activitate construcția de clădirii civile și comerț cu ridicata a materialelor de construcții. La aceeași societate în funcția de director general era angajată și inculpata Panseluța Sofian, care avea împuternicire pentru derularea de activități comerciale și drept de semnătură în bancă, pentru ridicarea și emiterea instrumentelor de plată.
Vasilică Pușcașu figurează în evidențele Oficiului Registrului Comerțului ca administrator la SC K.C. SRL Suceava, cu activitate principală „agenții imobiliare”.
Cercetările penale au stabilit că la începutul lunii martie 2009 Panseluța Sofian s-a prezentat la sediul societății SC S.X. SRL Suceava, însoțită de Pușcașu, pe care l-a prezentat ca fiind proprietarul unui bloc nou construit în cartierul George Enescu, pentru care aveau nevoie de materiale în vederea realizării finisajelor interioare, urmând ca acestea să fie efectuate de SC S.C. SRL Suceava. La aceeași dată Panseluța Sofian s-a înțeles cu reprezentanții firmei SC S.X. SRL Suceava ca marfa să fie livrată în funcție de alegerile pe care le vor face proprietarii apartamentelor, ceea ce s-a și întâmplat.
În urma efectuării inspecției fiscale de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava – Activitatea de inspecție fiscală, s-a stabilit că relațiile comerciale derulate între SC S.C. SRL Suceava și SC S.X. SRL Suceava, în baza cărora au fost livrate mărfuri în valoare de 56.333,83 lei, nu au fost evidențiate în contabilitatea societății SC S.C. SRL Suceava. Consecința fiscală stabilită de către organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata impozitului pe profit prin neînregistrarea în contabilitate a mărfurilor achiziționate de la SC S.X. SRL Suceava, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de în valoare de 11.336 lei.
Cu privire la infracțiunile de înșelăciune cercetările penale au stabilit că deși firma SC S.C. SRL Suceava, administrată de cei doi inculpați Sofian, se confrunta cu probleme financiare (imposibilitatea achitării datoriilor către furnizori), aceștia au continuat achiziționarea de mărfuri de la furnizori, deși se aflau în imposibilitatea efectuării plăților.
Panseluța Sofian l-a prezentat pe Pușcașu ca fiind un investitor care construiește un bloc de locuințe, determinând persoana vătămată să-i acorde încredere.
Aceasta, cu toate că a stabilit cu administratorii SC S.X. SRL să-i fie livrate mărfuri până la 10.000 lei, în momentul în care a atins acea sumă, s-a prezentat imediat la sediul societății și, pentru a-și întări credibilitatea, a emis o filă cec, deși știa că nu o poate onora, și astfel a ascuns starea de blocaj financiar.
Prejudiciul cauzat de cei trei inculpați este de 56.333,83 lei, reprezentând mărfuri ridicate și neachitate de la SC S.X. SRL Suceava și 11.336 lei impozit pe profit și TVA, datorate bugetului de stat.
„Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Suceava”, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.