Un tânăr de 26 de ani, capul grupării din Rădăuți care a furat un milion de euro din băncile italiene

Indivizii care au furat un milion de euro din conturile mai multor clienți ai băncilor din Italia erau coordonați de un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Rădăuți. Este vorba de Tiberius Murgoci, despre care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava consideră că „deținea o poziție centrală, coordonând activitățile infracționale desfășurate cu privire la procurarea, transportul și preluarea de carduri bancare POSTE ITALIANA SPA. Acesta urmau a fi folosite la efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri, efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aparținând unităților bancare din Italia, Germania, Anglia, Grecia și România prin utilizarea cardurilor respective de către ceilalți membri ai grupului, verificarea conturilor bancare POSTE ITALIANE SPA ale căror date de acces au fost obținute prin activități de tip phishing cu privire la soldul disponibil și posibilitatea efectuării de transferuri din acestea, modul de împărțire și transmitere a sumelor de bani obținute în urma activităților infracționale”.
Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al grupării avea sarcini bine definite. Astfel, în timp ce unii membrii ai grupării se ocupau cu activități de phishing prin care obțineau în mod fraudulos datele de acces la conturi bancare online banking, alții procurau din Italia carduri bancare POSTE ITALIANE SPA și le trimiteau altor persoane, alți indivizi aveau ca sarcină ridicarea coletelor în care se găseau cardurile, iar o altă ramură a grupului verifica soldul disponibil și efectua retrageri în numerar, respectiv transferuri frauduloase de fonduri.
Fiul primăriței din Voitinel avea ca sarcină să retragă bani de pe carduri
Componența grupării s-a modificat periodic, în funcție de interesele fiecărei persoane în parte, unii dintre cei implicați dorind să câștige mai mulți bani. Pe parcursul anchetei, procurorii au aflat că fiecare card bancar era alimentat cu sume cuprinse între 800 și 1.500 de lei, dar majoritatea retragerilor frauduloase de numerar se făceau pentru suma de 1.000 de lei.
Printre cei care se ocupau cu retragerile de numerar din bancomate se numără și Cătălin Andrei Iurescu, de 26 de ani, din Rădăuți, fiul primăriței din Voitinel, Maria Pleșca. Operațiunile erau realizate de la ATM-uri situate pe raza județului Suceava, și în special de la Rădăuți.
Retrageri importante s-au mai făcut și de la ATM-uri din județul Constanța, această sarcină revenindu-i lui Constantin Liviu Olariu, de 33 de ani, din Suceava.
12 arestați, patru lăsați în libertate
Ieri, Tribunalul Suceava a analizat propunerea procurorilor DIICOT Suceava prin care se cerea arestarea a 16 dintre persoanele aduse la audieri miercuri dimineață. Judecătorul de caz a decis că pentru 12 persoane propunerea de arestare este întemeiată, în timp ce pentru alte patru persoane s-a impus interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu. Cei care au plecat aseară acasă sunt Alin Alexandru Rusu, de 28 de ani, Cătălin Andrei Iurescu, de 26 de ani, Emanuel Ioan Covașă, de 27 de ani, toți din Rădăuți, respectiv Petronela Popescu, de 34 de ani, din Arad.
Persoanele care au fost arestate pentru o perioadă de 29 de zile sunt: Alex-Alin Scânteie, de 24 de ani, Tiberius Murgoci, de 26 de ani, Gabriel Maciuc, de 29 de ani, Cristian Alexandru Colibaba, de 26 de ani, Daniel Puha, de 22 de ani, Vasile Matei, de 40 de ani, toți din municipiul Rădăuți, Constantin Liviu Olariu, de 33 de ani, din municipiul Suceava, Raul-Alexandru Matner, de 24 de ani, din orașul Siret, Claudiu Ignat, de 32 de ani, din județul Botoșani, Ragnat Szabo, de 23 de ani, din municipiul Sibiu, Ionel Gherasim, de 34 de ani, din municipiul Iași și Florin Cosmin Mangu, de 19 ani, din municipiul Constanța.
Pentru nouă membri ai grupării s-a cerut arestarea în lipsă
În afara persoanelor reținute miercuri seară, procurorii DIICOT Suceava au cerut arestarea în lipsă pentru alte nouă persoane. Cererea a fost înregistrată de Tribunalul Suceava și va fi analizată luni.
Percheziții în România și Germania
Pe lângă cele 28 de percheziții din România, anchetatorii, în colaborare cu autoritățile din Germania, au promovat o comisie rogatorie în baza căreia a avut loc o acțiune similară și în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării. Percheziția din Germania l-a vizat pe Ionuț Liviu Ilisoi, de 31 de ani, un tânăr originar tot din Rădăuți.