Un sucevean implicat într-o rețea de fraude prin firme offshore, condamnat la doi ani de închisoare

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din satul Valea Bourei, comuna Dolhești, a fost ridicat de polițiștii de la Secția Rurală Preutești și introdus direct în Penitenciarul Botoșani, în baza unui mandat definitiv de executare a pedepsei de doi ani de închisoare cu executare pentru asocierea la grup infracțional cu scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Mugurel Stănescu a fost condamnat de instanțele din Craiova, verdictul final fiind dat de Curtea de Apel Craiova.
Bărbatul a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT Craiova, care au adunat probatoriu cu privire la implicarea sa într-o amplă rețea de fraude cu materiale de construcții prin firme offshore din Cipru.
Potrivit anchetatorilor, „în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive privind livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei (aproximativ 2.100.000 de euro – n.r.)“.
Procurorii craioveni au explicat la vremea perchezițiilor că suspecții s-au folosit de o societate offshore cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăți comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuitul economico-financiar pentru a acumula toate obligațiile fiscale către stat, scopul fiind însușirea unor importante sume de bani și prejudicierea bugetului consolidat al statului.
Societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era de scurtă durată.
De la regula schimbării frecvente a firmelor nu s-a abătut nici Mugurel Stănescu. Acesta a fost acuzat că a avut două firme, una la care figura administrator unul dintre fiii săi și una la care administrator era soția sa.
Mugurel Stănescu este un personaj cunoscut în zona Fălticeni, în care a derulat multe afaceri.