Operațiunea de amploare a Poliției denumită ”Jupiter” a vizat și un caz complex de înșelăciune plecat din județul Suceava, de la Vama, victimă fiind un cetățean spaniol, care a suferit un prejudiciu imens, de peste 175.000 de euro.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, joi, 6 noiembrie, a avut loc o amplă acțiune a procurorilor și polițiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și al IPJ Suceava – Serviciul de Investigații Criminale.
Au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Suceava și trei mandate de aducere, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din probele administrate până în prezent reiese că, în luna august 2024, persoana vătămată – un cetățean spaniol – a fost contactată de o persoană care i-a propus să participe la un proiect de extindere a unui hotel situat în comuna Vama, județul Suceava. Aceasta i-a prezentat mai multe fotografii și documente care păreau să ateste existența unor investiții anterioare și i-a promis că va deveni asociat cu 5% din afacere, în schimbul unei contribuții financiare.
Ulterior, cetățeanul spaniol s-a deplasat în România în luna septembrie 2024, a vizitat locația din Vama și a semnat un document prin care se angaja să investească în proiect. Ulterior, acesta a transferat suma de 175.000 de euro, iar pe 10 noiembrie 2024 a mai trimis o tranșă de bani către aceeași persoană.
În decembrie 2024, spaniolul a început să suspecteze nereguli, a efectuat o serie de verificări și a constatat că proiectul imobiliar nu exista în realitate.
Banii spaniolului ar fi depozitați într-o bancă din Barcelona.
Cetățeanul spaniol a depus plângere penală și au fost declanșate cercetări.
Acum, în noiembrie 2025, după completarea cercetărilor, s-a dispus efectuarea de percheziții pentru identificarea persoanelor implicate și a probelor materiale.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorilor din Câmpulung Moldovenesc, urmând ca în perioada următoare să fie stabilit numărul exact al suspecților și traseul banilor.
Deducem așadar că nu au fost încă persoane reținute în acest dosar, ancheta fiind în plină desfășurare.
