Mai mulți tineri din zona Rădăuți au fost săltați ieri de ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, în cadrul unei ample acțiuni de anihilare a unei grupări infracționale tranfrontaliere specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice, grupare formată din 28 de membri și acuzată că a golit conturile clienților unei bănci din Italia, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro.
Miercuri dimineață, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, s-au făcut nu mai puțin de 29 de percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava, Arad, Sibiu, Brașov, Călărași, Constanța, Bacău și Iași.
Au fost emise 26 de mandate de aducere, însă în fața procurorilor DIICOT Suceava au fost aduse 17 persoane, mare parte tineri din municipiul Rădăuți.
De altfel, mărturisesc surse judiciare, nucleul grupării era format din rădăuțeni, tot rădăuțeni fiind și liderii acesteia.
Printre cei aduși la audieri s-a numărat, potrivit surselor noastre, și Cătălin Andrei Iurescu (26 de ani), fiul primăriței din Voitinel, Maria Pleșca.
Pe lângă perchezițiile din România, anchetatorii, în colaborare cu autoritățile din Germania, au promovat o comisie rogatorie în baza căreia, tot ieri dimineață, a avut loc o percheziție domiciliară și în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării.
Potrivit surselor noastre, numele acestuia este Ionuț Liviu Ilisoi (31 de ani), tânărul fiind tot din Rădăuți.
Cum au reușit să pună mâna pe un milion de euro
Potrivit unui comunicat al structurilor de combatere a crimei organizate, fraudele comise de gruparea infracțională s-au comis în perioada 2010-2012.
Scopul membrilor grupării a fost acela de a obține datele de acces la conturi bancare ale clienților băncii „Poste Italiane” prin metoda phising.
„Membrii grupării obțineau prin phishing date și adrese e-mail aparținând clienților unităților bancare vizate și, prin mesaje de tip spam, îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informații care permiteau accesarea conturilor online banking”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.
Cu acele date obținute fraudulos, membrii grupării accesau fără drept conturile online banking și efectuau ulterior transferuri bancare prin intermediul platformei de internet banking a băncii respectivei. Practic, transferau bani din conturile păgubiților pe carduri valide, ale aceleiași bănci, carduri ce se aflau în posesia unora dintre indivizii implicați în această megaescrocherie.
„Infractorii procurau în prealabil aceste carduri către care erau virate sumele de bani ce provin din conturile fraudate, de la diverși cetățeni italieni, contra unor sume cuprinse între 100 și 250 euro și le trimiteau în România, Germania, Anglia, etc unor persoane care aveau ca sarcină scoaterea banilor în numerar de la diverse ATM-uri, imediat ce au fost alimentate de pe conturile fraudate”, explică anchetatorii, precizând că valoarea prejudiciului este de un milion de euro.
Cine sunt membrii grupării
Potrivit anchetatorilor, gruparea număra 28 de membri, fiind constituită din mai mulți tineri din Rădăuți.
Procurorii DIICOT au început urmărirea penală împotriva a 26 dintre suspecți.
Iată lista completă a învinuiților acuzați că au făcut avere golind conturile clienților băncii italiene: Alex-Alin Scânteie (24 de ani), Tiberius Murgoci (26 de ani), Gagriel Maciuc (29 de ani), Cristian Alexandru Colibaba (26 de ani) , Ionuț Liviu Ilisoi (31 de ani), Alin Alexandru Rusu (28 de ani), Daniel Puha (22 de ani), Mugurel Constantin Vichiuc (26 de ani), Vasile Matei (40 de ani), Andreea Claudia Scânteia (23 de ani), Cătălin-Andrei Iurescu (26 de ani), Emanuel Ioan Covașă (27 de ani), toți din municipiul Rădăuți, Constantin Liviu Olariu (33 de ani), din municipiul Suceava, Raul-Alexandru Matner (24 de ani), din orașul Siret, Viorel Lungu (29 de ani), Claudiu Ignat (32 de ani) și Brîndușa Nicoleta Ignat (20 de ani), din județul Botoșani, Ragnat Szabo (23 de ani) din municipiul Sibiu, Valentin Văduva (23 de ani), Petronela Popescu (34 de ani) și Bianca Roxana Hatcău (25 de ani), din municipiul Arad, Emilian Ricardo Marin (22 de ani), din municipiul Călărași, Daniel Postolache (27 de ani), din municipiul Brașov, Ionel Gherasim (34 de ani), din municipiul Iași, Florin Cosmun Mangu (19 ani) și Ana Culea (33 de ani), din municipiul Constanța.
Avocatul Marius Rădăcină îi reprezintă în acest dosar pe mai mulți învinuiți din Rădăuți, iar apărătorul a declarat ieri seară că majoritatea clienților săi s-au prelevat de dreptul de a nu da declarații în această fază penală.
„Mâine (n.r.-astăzi), am înțeles că se va cere arestarea preventivă a mai multor persoane puse sub acuzare în cazul acestei presupuse grupări infracționale. Atunci vom vedea și cele 40 de volume ale acestui dosar și vom putea face mai multe precizări. Deocamdată, e prea devreme să ne putem pronunța cu privire la acuzațiile ce li se aduc clienților mei”, a spus avocatul Rădăcină.
Ce s-a găsit la percheziții
Pentru anihilarea acestei rețele, procurorii DIICOT Suceava au colaborat cu ofițerii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București.
La perchezițiile de ieri anchetatorii din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate au fost sprijiniți de SRI Suceava și serviciile de operațiuni speciale Suceava, Iași, Constanța, Timișoara și Brașov.
De asemenea, descinderile domiciliare s-au făcut cu colaborarea Poliției și Jandarmeriei.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate pentru cercetări următoarele bunuri: 23 laptop-uri, nouă unități calculator, 11 HDD-uri, 161 suporți optici, 41 telefoane mobile, 49 cartele SIM, 42 carduri bancare, 10 stick-uri, 3 dispozitive de skiming/citire card-uri, un detector de metale, 5 autoturisme, 87.700 lei, 29.700 euro și 13.440 lire”, se precizează în comunicatul remis de anchetatori.
