Un fost polițist sucevean, cercetat penal pentru înșelăciuni de peste 150.000 de euro

Trei indivizi, printre care și un fost polițist sucevean, sunt acuzați că au pus la cale o înșelăciune de proporții la o firmă din București, de la care au achiziționat marfă de peste 150.000 de euro, dar nu au plătit nici măcar un leu.
Escrocheriile ar fi fost puse la cale chiar de un fost subofițer al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Cristian Iordache (32 de ani), din municipiul Fălticeni.
Acesta, împreună cu un alt individ din Fălticeni, Nicolae Mardare (39 de ani), tot din Fălticeni, și un bărbat din județul Iași, Ovidiu Daniel Buznea (23 de ani) sunt cercetați penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Surse judiciare ne-au mărturisit că fostul agent de poliție Iordache s-a prezentat, în luna august a anului trecut, în calitate de administrator al unei societăți din Fălticeni, la sediul unei firme din București și ar fi achiziționat marfă în valoare de circa 200.000 de lei (două miliarde de lei vechi), plata făcând-o, chipurile, cu mai multe biletele la ordin și o filă cec.
Câteva zile mai târziu, Cristian Iordache a venit din nou la reprezentantul aceleiași firmei bucureștene, de data aceasta însoțit de Nicolae Mardare, care, însă, s-a prezentat a fi Ovidiu Daniel Buznea, administratorul unei firme din Iași, și a spus că dorește să achiziționeze și el marfă, iar plata va fi făcută cu file cec.
De data aceasta, valoarea tranzacției a fost de aproape 500.000 de lei (cinci miliarde de lei vechi), iar plata s-a făcut cu file cec.
În momentul în care reprezentanții firmei bucureștene s-au dus la bancă să-și ridice banii, au aflat că în conturile societăților celor doi suceveni bate vântul.
Anchetatorii acestui caz au stabilit că nici Ovidiu Daniel Buznea nu este străin de escrocheriile celor doi fălticeneni.
Bărbatul din Iași, susțin surse judiciare, le-ar fi înmânat personal celor doi file cec în numele societății al cărei administrator și asociat unic este, anchetatorii bănuind că Buznea a preluat firma cu pricina tocmai pentru a o folosi în activități infracționale de genul firmelor fantomă.
Mărfurile achiziționate au fost revândute ulterior, iar toți banii au intrat în buzunarele suspecților.
Cercetați de Crima Organizată

În urmă cu două săptămâni, la domiciliile celor trei învinuiți s-au făcut mai mult percheziții domiciliare de către ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, fiind ridicate mai multe documente.
Iordache și-a început cariera de polițist chiar în rândurile structurii care acum îl anchetează, iar ulterior a lucrat ca agent de poliție la Cornu Luncii, Baia și Cajvana, după care, acum trei-patru ani, s-a pensionat pe caz de boală.
Inițial, dosarul a fost înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Serviciul Teritorial Suceava, existând suspiciunile unui grup infracțional organizat condus de Marius Iordache, cu implicații în activități de contrabandă.
Ulterior, însă, dosarul a fost declinat Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, acuzațiile fiind de înșelăciune în formă calificată.