Un afacerist sucevean, suspect într-o rețea anchetată de FBI și Secret Service

Nu mai puțin de 101 percheziții domiciliare au avut loc, în cursul zilei de ieri, pe raza a 13 județe din țară, pentru destructurarea unor rețele specializate în săvârșirea de fraude informatice și înșelăciuni pe site-urile de comerț electronic, două dintre descinderile oamenilor legii vizând vila și pensiunea unui afacerist originar din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Din informațiile pe care le deținem, respectivul afacerist ar fi plecat de mai bine de un an de zile în America.
Nu este exclus ca și persoanele în grija cărora rămăsese pensiunea sau vila respectivului afacerist să fie pe lista suspecților.
Conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, structură care a dus la îndeplinire cele două percheziții de la Câmpulung Moldovenesc, precum și una pe raza municipiului Botoșani, a refuzat să ofere amănunte despre caz.
Cert e că din vila și pensiunea afaceristului de la Câmpulung Moldovenesc au fost ridicate unități de calculator, hard-diskuri și mai multe documente.
800 de victime. Prejudiciu – 800.000 de euro

Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), acțiunea de ieri a vizat anihilarea a trei grupări specializate în licitații frauduloase pe internet, grupări formate din peste 250 de persoane, care acționau în municipiul București, în Vâlcea – Drăgășani și Teleorman – Alexandria, zone cunoscute cu potențial criminogen deosebit în materia cyber-criminalității.
Misiunea de ieri a fost coordonată de procurorii DIICOT Vâlcea, cei care vor continua și ancheta în acest caz în colaborare cu ofițeri FBI și Secret Service.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2006, cele trei grupări infracționale organizate au acționat pe teritoriul mai multor state – Spania, Italia, Franța, Noua Zeelandă, Danemarca, Suedia, Germania, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, Elveția, organizând licitații frauduloase prin intermediul internetului.
„Până în prezent au fost identificate peste 800 de victime, prejudiciul produs fiind de aproximativ 800.000 de euro”, se arată în comunicatul DIICOT.
Percheziții și în Cehia și SUA

Pe lângă descinderile de la Câmpulung Moldovenesc, în cadrul acțiunii de ieri oamenii legii au spart uși, la prima oră a dimineții, la București, Vâlcea, Teleorman, Timiș, Argeș, Prahova, Brașov, Constanța, Dolj, Giurgiu, Botoșani, Bacău.
Peste 70 de persoane au fost săltate din așternuturi și duse la sediul DIICOT Vâlcea, acolo unde au avut loc audierile. O parte dintre aceste persoane au primit ordonanțe de reținere și și-au petrecut noaptea în arestul poliției, urmând a fi duse, cel mai probabil, în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Simultan cu acțiunea procurorilor DIICOT, au fost efectuate percheziții domiciliare în Praga (Cehia) – zece, în Statele Unite ale Americii -șapte, fiind vizați alți membri ai grupărilor infracționale organizate.