– Firmele aparțin omului de afaceri Mircea Fianciuc, care prin intermediul lor a realizat mai multe tranzacții ilegale cu material lemnos
– Administratorul firmelor este acuzat de săvîrșirea infracțiunii de evaziune fiscală și fals intelectual
Garda Financiară Suceava a finalizat în cursul acestei săptămîni alte trei controale la tot atîtea firme care au ca obiect de activitate comercializarea și exploatarea de masă lemnoasă. Comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a afirmat că toate cele trei firme, care au sediul în Suceava, Ipotești și Vatra Dornei, sînt conduse de același administrator, iar prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la impresionanta sumă de 6 miliarde de lei vechi. Vartic a mai precizat că în ceea ce privește firma din Ipotești, în perioada 2004-2005, prin intermediul acesteia s-au făcut importante livrări de material lemnos (bușteni proveniți din exploatare) fără a fi evidențiate în actele contabile. Comisarii financiari au constatat de asemenea că firma în cauză a avut o cifră de afaceri de 14 miliarde de lei, însă nu a depus la organele fiscale decît un singur decont, pe luna septembrie 2004, și acesta în valoare de 7 miliarde de lei. Ionuț Vartic a mai precizat că pentru livrările efectuate, firma din Ipotești ar fi trebuit să colecteze TVA în sumă de 2,6 miliarde de lei. „De asemenea, conform documentelor puse la dispoziție de reprezentanții firmei, tot în anul 2004, s-au efectuat cheltuieli de 2,5 miliarde de lei, TVA deductibil fiind de 500 de milioane de lei”, a afirmat comisarul șef al GF Suceava. În aceste condiții, el a precizat că numai la această firmă a fost înregistrat un prejudiciu de 2,8 miliarde de lei, reprezentînd neplata impozitului pe profit, la care se mai adaugă alte două miliarde de lei, reprezentînd TVA. Mai mult, Vartic a spus că în luna mai 2004, administratorul firmei a vîndut un mijloc de transport în valoare de un miliard de lei către o altă societate pe care o deține, fără a consemna acest lucru în bilanțul contabil pentru anul respectiv. În aceste condiții, administratorul este în momentul de față acuzat de fals intelectual. De asemenea, la firma din Vatra Dornei a aceleiași persoane, garda Financiară a constatat că s-au înregistrat în contabilitate, în perioada mai-iulie 2004, aprovizionări cu 2.000 metri cubi de material lemnos, în valoare de 1,8 miliarde de lei, operațiunile fiind însă fictive. Ionuț Vartic explică că una dintre operațiuni s-ar fi realizat cu o firmă fantomă, în timp ce cealaltă firmă face parte tot dintre societățile pe care întreprinzătorul dornean le deține. „Livrarea de la firma lui este fictivă, operațiunea nefiind însoțită de documente cu regim silvic”, a spus Vartic, care a mai adăugat că la această firmă, prejudiciul înregistrat este de aproximativ 700 de milioane de lei. Nu în ultimul rînd, la cea de-a treia firmă, comisarii financiari suceveni au stabilit că prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 250 milioane de lei. Avînd în vedere toate aceste aspecte, pe numele administratorului firmei, care, din informațiile pe care am încercat să le obținem, se numește Mircea Fianciuc, a fost întocmită o plîngere penală pentru săvîrșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual.
