Trei femei acuzate că au înșelat 25 de persoane cu peste 2,4 milioane de euro promițând că le ajută să cumpere la prețuri avantajoase imobile de la două societăți din Eforie Nord și Eforie Sud au fost trimise în judecată de procurorii anticorupție.
În acest dosar, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Constanța le-au deferit justiției pe Ioana Ungureanu, recidivistă, pe care o acuză de înșelăciune și uz de fals în formă continuată, pe Emilia Moldoveanu, pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și pe Stela Bardaș, pentru înșelăciune în formă continuată, se arată într-un comunicat de miercuri al DNA.
Procurorii arată, în rechizitoriul transmis instanței, că în perioada 2007 – august 2008, „acționând după un plan infracțional elaborat în mod detaliat”, Ioana Ungureanu a indus în eroare 25 de persoane, cărora, personal sau prin intermediari, „le-a prezentat ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a le facilita achiziționarea, la prețuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniile societăților Carmen Silva 2000 Eforie Sud și THR Marea Neagră Eforie Nord”.
Ioana Ungureanu a primit astfel sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpărarea imobilelor respective, fapte prin care părțile vătămate au fost păgubite, în total, cu 2.411.500 de euro și 10.000 de dolari.
Aceasta le-a dat persoanelor înșelate înscrisuri falsificate, respectiv procese-verbale de negociere directă pretins încheiate între Carmen Silva 2000 Eforie Sud și THR Marea Neagră Eforie Nord și cumpărători, precum și chitanțe prin care se atesta încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziționarea de active din patrimoniile celor două societăți, mai notează procurorii anticorupție în documentul citat.
Toate aceste documente au fost făcute în fals de Emilia Moldoveanu, care și-a atribuit în mod fraudulos o altă identitate, recomandându-se consilier juridic al societății Carmen Silva 2000 Eforie Sud.
Procurorii precizează că Moldoveanu a contribuit astfel la inducerea și menținerea în eroare a celor 25 de persoane înșelate, cărora, personal, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate, „le-a confirmat împrejurarea mincinoasă” că are posibilitatea de a facilita achiziționarea, la prețuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniul firmei Carmen Silva 2000 Eforie Sud.
Astfel, Emilia Moldoveanu a falsificat înscrisuri oficiale, respectiv încheieri de intabulare pentru clădiri aflate în patrimoniul celor două societăți, acte care au fost remise persoanelor păgubite prin intermediul Ioanei Ungureanu.
Totodată, potrivit procurorilor, în perioada mai – august 2008, Stela Bardaș a contribuit la inducerea și menținerea în eroare a unora dintre persoanele înșelate, „prin aceea că și-a atribuit în mod fraudulos o altă identitate”. Aceasta s-a recomandat ca fiind director al societății THR Marea Neagră Eforie Sud și a susținut, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate cu aceste persoane, că ar putea să înlesnească achiziționarea, la prețuri extrem de avantajoase, de active din patrimoniul firmei.
Procurorii au mai stabilit că, în cursul anului 2007, „în contextul unui plan infracțional separat”, Ioana Ungureanu a indus în eroare șase persoane, cărora le-a spus că poate să le ajute la închirierea de locuințe din fondul locativ al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” RAEDPP Constanța sau ANL. Ea le-a spus că are relații apropiate cu un pretins funcționar din regia autonomă sau din Primăria Municipiului Constanța.
Ioana Ungureanu a primit de la părțile vătămate sume de bani cuprinse între 5.000 și 21.000 de euro, producând o pagubă totală de 91.000 de euro.
Procurorii precizează că Ioana Ungureanu le-a dat persoanelor înșelate înscrisuri falsificate, respectiv contracte de închiriere pretins încheiate între acestea și RAEDPP Constanța sau ANL. Aceste înscrisuri au fost falsificate de Emilia Moldoveanu, care a aplicat ștampile cu numere de înregistrare false.
Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Constanța.
