Trei afaceriști suceveni care vând fier-beton au țepuit statul român cu ajutorul unei firme fantomă din București

Trei afaceriști din județul Suceava care vând fier-beton s-au ales cu plângeri penale după ce inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală au descoperit că au prejudiciat bugetul de stat cu o sumă de aproape 2,5 milioane de lei (25 de miliarde de lei vechi). În urma unor verificări efectuate la firmele care fac achiziții intracomunitare din țările Uniunii Europene, inspectorii antifraudă au stabilit că cele trei societăți comerciale se foloseau de o firmă fantomă din București pentru a se sustrage de la plata Taxei pe Valoare Adăugată și pentru diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat. De precizat că prejudiciul stabilit de Direcția Regională Antifraudă Suceava la cele trei firme este aferent doar sumelor provenite din câteva transporturi de fier-beton, prejudiciul final putând ajunge la sume mult mai mari.
Șeful Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, Cosmin Georgescu, a explicat că întreaga marfă, respectiv câteva zeci de tone de fier beton, era adusă din Bulgaria. Ulterior, se pare că marfa trece fictiv printr-o firmă fantomă din București, care emitea facturi de vânzare a cantităților de fier-beton către firmele din Suceava. Astfel, pentru recuperarea TVA-ului de către firmele sucevene, acestea foloseau un circuit fictiv de documente prin care se înregistra achiziția mărfurilor de la firma fantomă din București. De precizat faptul că cele trei societăți sucevene s-au folosit de facturi provenite de la o singură firmă din București, care ulterior s-a dovedit a fi înființată de către două studente, care în momentul în care au fost luate la întrebări cu privire la aceste tranzacții au declarat că nu știu nimic.
Șeful Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava a arătat că în situația în care marfa nu ar fi trecut prin firma fantomă din București, cele trei societăți comerciale ar fi trebuit să vireze bugetului de stat toate sumele din TVA încasat la vânzarea acestor materiale de construcție.
El a explicat că prejudiciul de 2,5 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă reprezintă Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profit neachitat bugetului de stat.
Cosmin Georgescu a ținut să mai precizeze că în continuare, verificările inspectorilor antifraudă se vor axa pe firmele care produc și comercializează alcool, băuturi alcoolice și țigări.