Trei afaceriști cu lemn, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 100.000 de lei, fiind trimiși în judecată trei inculpați. Doi dintre ei, Mihai-Marius Babici și Constantin Mihai Chirilă, au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în timp ce Silvestru Grosu va răspunde pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală.
Ancheta procurorilor începe încă din anul 2008, când Silvestru Grosu, în calitate de administrator al unei societăți, a ridicat de la Inspectoratul de Regim Silvic și Vânătoare Suceava un bloc de avize de însoțire primar pentru transportul de lemn rotund, un bloc de avize secundare pentru transportul de cherestea, precum și un registru de evidență a masei lemnoase.
Din ancheta procurorilor rezultă că, în perioada 2009-2010, inculpatul a procurat și a pus la dispoziția unor agenți economici din județul Suceava „în alb” sau „completate personal”, un număr de 224 de avize de însoțire, primare sau secundare, în care societatea sa apărea ca emitent, dar care, a rezultat din cercetări, nu aparțineau legal firmei emitente.
„Prin consemnarea fictivă de livrări de material lemnos către societățile comerciale beneficiare, precum și prin înmânarea de avize în alb, formulare de facturi și chitanțe, toate ștampilate în numele societății, inculpatul Grosu Silvestru a avut cunoștință că acestea urmau a fi folosite în vederea ilustrării în contabilitate de cheltuieli nereale în vederea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
În aceste condiții, pentru faptele amintite mai sus, Silvestru Grosu a fost trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală. Procurorii au stabilit că principalul beneficiar al acestor manevre a fost inculpatul Mihai Marius Babici. Acesta este acuzat că, în perioada februarie 2010 – iulie 2010, a înregistrat cheltuieli nereale în valoare totală de 287.583 lei privind achiziționarea cantității de 1.696,38 metri cubi lemn rotund rășinoase de la societatea lui Grosu, fără a primi și transporta materialul lemnos consemnat pe cele 8 avize de însoțire ce apar emise de societate. În acest mod, susțin procurorii, inculpatul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale și a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 100.654 de lei. Suma constă în impozit pe profit și TVA
O parte importantă din prejudiciu a fost recuperată
Din prejudiciul de peste 100.000 de lei, Direcția Generală a Finanțelor Publice a recuperat suma de 71.717 lei.
Un alt afacerist cu lemn, Mihai Constantin Chirilă, este acuzat că, tot cu complicitatea lui Silvestru Grosu, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale și a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 27.815 lei, reprezentând impozit pe profit, din care Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Suceava a recuperat suma de 1.370 de lei.
În cazul acestuia din urmă, prin ordonanță, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea lui Chirilă. Este vorba de o locuință cu anexe gospodărești.
Dosarul se va judeca, în prima sa fază, la Tribunalul Suceava.
Cei trei inculpați se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.