Tranzacții fictive de 5,7 milioane de lei cu utilaje de producție

Garda Financiară Suceava a identificat recent o rețea de firme prin care se derulau tranzacții fictive cu utilaje de producție, valoarea acestora ajungând la aproape 6 milioane de lei (60 miliarde de lei vechi).
Comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a explicat că neregulile au fost descoperite în urma unui control efectuat la SC Cotton Park SRL din Poiana Stampei, constatându-se că această firmă a înregistrat, în perioada februarie 2007 – iunie 2007, șase contracte de vânzare-cumpărare, prin care achiziționa de la o firmă din Germania patru linii automate pentru prelucrat cherestea și două linii automate pentru prelucrat piatră.
Valoarea totală a achizițiilor a fost de 1,733 milioane de lei, utilajele respective fiind apoi comercializate către patru societăți de leasing, pentru suma de 5,72 milioane de lei. Ulterior, utilajele au fost livrate către alte două firme din județul Suceava, SC Mary Construct SRL Coșna și SC Ambient Rom SRL Vatra Dornei.
Tranzacțiile fictive au fost descoperite în momentul în care comisarii financiari suceveni au verificat veridicitatea achizițiilor din Germania pe care firma din Poiana Stampei le-a înregistrat, constatându-se că acestea nu au existat. Mai mult, firma din Germania care a asigurat livrarea utilajelor nu există.
„Am constatat că administratorul SC Cotton SRL a achitat contravaloarea celor șase utilaje în numerar, fără a prezenta documente care să ateste plata. Iar după extinderea verificărilor, atât administratorul firmei Cotton, cât și administratorii firmelor beneficiare, Mary Construct SRL și Ambient SRL au recunoscut, în cele din urmă, că utilajele nu există fizic”, a declarat Ionuț Vartic.
Verificări la societățile de leasing care au achiziționat utilajele
Deși tranzacțiile au fost fictive, Vartic a precizat că societățile de leasing care le-au „achiziționat” pentru a le revinde au achitat integral cele 5,7 milioane de lei către firma Cotton Park SRL din Poiana Stampei.
De asemenea, comisarii financiari au constatat că o parte din această sumă a ajuns din nou în conturile firmelor din Coșna și Vatra Dornei care au fost „beneficiarii” finali ai utilajelor.
Ionuț Vartic a mai spus în urma verificărilor s-a mai constatat că în luna martie 2007 SC Cotton Park SRL a înregistrat în contabilitate alte achiziții, de această dată de „piatră de construcții”, în valoare de 500.000 lei de la Mary Construct SRL, operațiune, de asemenea, fictivă.
„Firma nu deține permis pentru exploatare și nu a achiziționat nici o cantitate de la altă persoană juridică, și nici nu a înregistrat în contabilitate factura emisă. Iar pentru suma respectivă, prejudiciul stabilit a fost de 72.000 de lei”, a spus șeful Gărzii Financiare Suceava.
Ionuț Vartic a mai spus că, după finalizarea controlului, s-a stabilit că cele trei firme din județul Suceava au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 455.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată dedusă ilegal.
Nu în ultimul rând, el a subliniat că, deoarece există suspiciunea că firmele de leasing care au participat la această afacere au dedus ilegal TVA, în sumă de 913.918 lei, aferent contractelor de leasing, a fost sesizat Comisariatul General al Gărzii Financiare pentru continuarea verificărilor.