Traficul de țigări din zona Siret, controlat de un bărbat cu cetățenie dublă, româno-ucraineană

Traficul de țigări în zona Siret a avut de-a lungul timpului sute de participanți, dar cei care au gestionat această activitate se pot număra pe degete. Printre aceștia se numără comisarul-șef Nelu Fediuc, fost șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret, actualmente trimis în judecată în două dosare care vizează fapte de corupție sau asimilate celor de corupție. Fediuc nu a fost singurul care a profitat de pe urma celor care se ocupau cu traficul de țigări de contrabandă. Un personaj extrem de interesant, dar poate mai puțin cunoscut, este Ivan Vitaliy Nymyzhan. Are cetățenie dublă, româno-ucraineană, și locuiește peste „gard”, la Tereblecea, în Ucraina. Despre Nymyzhan se știe că se ocupă cu traficul de țigări de mult timp, încă din perioada 2008-2009, dar până acum nimeni nu a putut dovedi implicarea sa directă în aceste afaceri. Asta până acum câteva luni, când Ivan Vitaliy Nymyzhan a fost înregistrat și dat în vileag în timp ce dădea șpagă 4.000 de euro unui lucrător vamal din România pentru ca acesta să închidă ochii la traficul cu țigări și să permită tranzitarea frontierei de stat a unor mașini încărcate cu mii de pachete de țigări. În urmă cu câteva zile, pe numele cetățeanului româno-ucrainean a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru o perioadă de 30 de zile de către judecătorii de la Tribunalul Suceava.
Pentru 19 baxuri de țigări, mită de 2.000 de euro
Pe 18 martie 2015, Ivan Vitaliy Nymyzhan l-a abordat pe un vameș român, căruia i-a propus să-l ajute în operațiunile de trafic de țigări prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Pentru a facilita trecerea unui microbuz în care se aflau 19 baxuri cu țigări, Nymyzhan l-a plătit pe vameș cu suma de 2.000 de euro
„Nymyzhan Vitaliy Ivan l-a contactat pe vameș cu pretextul că are drum la Suceava pentru a face cumpărături, să se întâlnească pentru a-i oferi suma de 2.000 de euro cu titlu de mită în schimbul înțelegerii avute cu acesta de a permite și a efectua un control superficial autoutilitarei. După ce i-a înmânat suma de 2.000 de euro, Nymyzhan Vitaliy Ivan s-a arătat interesat de continuarea colaborării cu acesta, dându-i de înțeles că va mai primi și alte sume de bani dacă lucrătorul vamal va continua să își încalce atribuțiile de serviciu, permițându-i lui Nymyzhan Vitaliy Ivan să introducă în România, prin PTF Siret, cantități însemnate de țigări”, se arată în propunerea de arestare preventivă transmisă de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, către instanțele de judecată.
O altă sumă similară de bani a fost oferită câteva zile mai târziu, dar singurul amănunt pe care Nymyzhan nu-l știa era acela că lucrătorul vamal colabora în realitate cu organele de anchetă și a predat toți banii primiți.
A scăpat de reținere ca prin urechile acului
Lui Ivan Vitaliy Nymyzhan i se pregătise prinderea în flagrant, numai că norocul a făcut ca bărbatul să nu mai treacă frontiera de stat în ziua de 21 aprilie 2015, când a fost organizată acțiunea coordonată de procurorii DNA Suceava. Practic, el nu a mai trecut frontiera, așa cum obișnuia s-o facă în mod curent pentru a superviza transportul de marfă, și asta pentru că a fost avertizat cu privire la perchezițiile care se efectuează în orașul Siret și descinderile din zona Vămii.
Ca urmare a avertizărilor primite, Nymyzhan Vitaliy Ivan nu a mai trecut în partea românească, așa cum obișnuia imediat după introducerea în țară a țigărilor, motiv pentru care nu a fost pus în executare nici mandatul de aducere emis față de acesta. Ulterior, bărbatul a fost dat în consemn național, iar propunerea sa de arestare preventivă a fost admisă abia în cursul lunii iulie.
Chiar dacă nu a fost prezent la termenul de judecată de la Tribunalul Suceava, Nymyzhan a contestat legalitatea mandatului și cel mai probabil cererea sa va fi judecată la instanța superioară.
Cum acționa gruparea condusă de Nymyzhan
Pentru ca activitatea de contrabandă cu țigări să se poată derula prin PTF Siret, gruparea condusă de Ivan Nymyzhan era obligată să atragă de partea ei lucrători vamali și polițiști de frontieră, ceea ce se pare că s-a și întâmplat de mai multe ori.
„Pentru transportul țigărilor, a adaptat mijlocul de transport, prin crearea unor locașuri ascunse, disimulate, în pereții autoturismului, iar pentru a nu deconspira activitatea desfășurată și pentru a evita să fie prins de autorități și tras la răspundere penală/contravențională, Nymyzhan Ivan Vitaliy folosește, de regulă, un autoturism înmatriculat pe numele altei persoane, tot cu dublă cetățenie, astfel ca să poată fi utilizate ambele pașapoarte, cel ucrainean și cel românesc, iar persoana să nu mai poată fi înregistrată la intrarea pe arteră, pe partea română”, se arată în propunerea de arestare preventivă a DNA Suceava.
Totuși, această prudență nu l-a oprit să-și creeze renumele că deține controlul asupra a tot ceea ce mișcă prin PTF Siret.
Elocventă este declarația unui martor: „Mi-a precizat că deține mai multe bus-uri cu care «cară marfă» prin PTF Siret, deși mai tot timpul tranzita PTF-ul Siret pedestru”.
Un alt bărbat a povestit cum a ajuns Nymyzhan unul dintre cei mai potenți afaceriști din zona de frontieră, partea ucraineană, și totul prin relațiile de „afaceri” cu oameni din România.
„Nymyzhan Vitaliy Ivan se ocupă cu contrabanda de țigări prin vama ucraineană-română, mergând foarte des în România, existând zile în care făcea și câte 8-10 drumuri în România. În ultimii 3-4 ani acesta și-a construit o casă cu două etaje în Tereblecea, la parterul căreia are și un restaurant. În anul 2014, acesta și-a mai construit un restaurant, tot în Tereblecea, având ca destinație organizarea de nunți. De asemenea, în această perioadă a schimbat mai multe mașini, în prezent deținând un autoturism marca Mercedes Vito verde și un microbuz de culoare albă”, este descrierea făcută lui Ivan Vitaliy Nymyzhan.
Complicii din România ai lui Nymyzhan, liberi ca păsările cerului
Interesant este că în acest dosar în care s-a dispus recent arestarea în lipsă a lui Nymyzhan, judecătorii au decis că partenerii de afaceri din România pot fi lăsați în libertate fără nici un fel de restricție. Vasilică Șuleap, din Siret, și Dumitru Daniel Sofronie, din Mihăileni – Botoșani, sunt liberi ca păsările cerului, în timp ce Dumitru Lăcustă, un alt individ arestat în acest dosar, ar putea pleca și el acasă după ce s-a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar.
„Examinând probatoriul administrat în cauză, judecătorul de drepturi și libertăți constată că la data de 19 martie 2015 inculpatul Șuleap Vasilică s-a întâlnit și a discutat cu suspectul Nymyzhan Vitaliy Ivan aproximativ un minut în fața bisericii catolice din localitatea Siret. La data de 26 martie 2015, între inculpat și suspectul Nymyzhan Vitaliy Ivan au avut loc două convorbiri telefonice, la ora 17.48 și la ora 20.51, la care s-a făcut referire în referatul cu propunerea de arestare preventivă, care nu conțin aspecte relevante care să demonstreze activitatea infracțională constând în cumpărarea de țigări. Deși se reține că în aceeași zi Șuleap Vasilică a cumpărat cantitatea de țigări introdusă în țară de către liderul grupului, Nymyzhan Vitaliy Ivan, nu rezultă din nici o probă acest aspect”, s-a arătat în motivarea Curții de Apel Suceava prin care Șuleap și Sofronie au fost lăsați în libertate fără nici un fel de restricție.
Microbuz prins în flagrant cu 10.000 de pachete de țigări de contrabandă
Ancheta DNA vizează fapte comise în perioada 2013-2015 și se oprește la două infracțiuni de dare de mită din luna martie a acestui an, plus un flagrant organizat pe 21 aprilie. Capul grupării i-a oferit câte 2.000 de euro unui lucrător din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, pentru a i se facilita tranzitarea ilegală, prin punctul de trecere, a 19 baxuri de țigări din Ucraina. Țigările erau ascunse în locașuri disimulate, în mașini, conform unor înțelegeri anterioare.
Tentativele de mituire au fost însă raportate la DNA, iar în dimineața zilei de 21 aprilie 2015 a fost organizat un flagrant pentru depistarea transportului de contrabandă. În acea zi, Dumitru Daniel Sofronie a fost prins în flagrant, la volanul unei mașini înmatriculate în Botoșani, în timp ce se deplasa pe E 85, la intrarea în Siret dinspre Vamă, în calitate de antemergător al unui al doilea autoturism, condus de un anume Vasile Constantin Bambuc, cetățean româno-ucrainean, care transporta, în locașurile ascunse ale mașinii, peste 10.000 de pachete de țigări de contrabandă și 58 de sticle de whisky. Vasilică Șuleap se pare că era de fapt beneficiarul celor 10.000 de pachete de țigări de contrabandă.
În noaptea de 20 spre 21 aprilie Șuleap s-a deplasat în zona PTF Siret, dar acolo a observat mai multe mașini de jandarmi, ceea ce i-a dat de gândit. A înțeles imediat că treaba se îngroașă, iar când și-a dat seama că perchezițiile domiciliare îl vizează și pe el a încercat să dea bir cu fugiții. În acest sens a împrumutat mașina unui prieten și după alte câteva ture prin zona „de conflict” a plecat din Siret. Cum devenise evident că Vasilică Șuleap nu va veni acasă de bună-voie, pe numele său a fost emis un mandat de punere în executare și a fost dat în consemn la frontiere. A fost prins de polițiștii de frontieră după câteva ore bune și astfel a putut ajunge în fața procurorilor la audieri.