Teroristul Omar Hayssam, favorizat de foști și actuali șefi de la Finanțe

Lumină după ani de întuneric. Omar Hayssam, singurul terorist adevărat pe care România l-a avut, a fost un răsfățat al instituțiilor statului din Suceava. SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, care s-a aflat în proprietatea sirianului ani la rând, a beneficiat de mai multe returnări de TVA, în perioada noiembrie 2002 – decembrie 2004, toate acestea dovedindu-se ilegale. Statul a fost prejudiciat cu sume imense, calculele preliminare arătând că în acest moment este vorba de o pagubă de circa 5 milioane de lei (50 de miliarde de lei vechi).
Amploarea neregulilor săvârșite de teroristul Omar Hayssam în județul Suceava începe să se lămurească. Din păcate, activitatea infracțională a sirianului nu s-ar fi putut derula fără sprijinul unor persoane care aveau funcții de răspundere în diferite instituții ale statului. Așa se face că una dintre firmele lui Hayssam care derula activități în județul Suceava, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, a solicitat și primit sume importante de bani fără să fi avut acest drept.
În perioada noiembrie 2002 – decembrie 2004, societatea dorneană a depus mai multe dosare pentru returnarea de TVA. În opt cazuri solicitările au fost aprobate, iar în conturile firmelor lui Omar Hayssam au intrat peste 1,7 milioane de lei (17 miliarde de lei vechi).
Este curios cum la acea vreme nimeni nu a observat faptul că SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei nu avea dreptul să beneficieze de respectivele rambursări de TVA. Acest aspect a fost sesizat recent, iar reverificările efectuate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava au dus la concluzia că returnările de TVA către firma lui Omar Hayssam au fost ilegale.
Prejudiciul estimativ este de circa 5 milioane de lei (50 de miliarde de lei vechi), respectiv 1,7 milioane de lei sumele rezultate din rambursări, 2,9 milioane de lei din majorări și circa 300.000 de lei din penalizări.
Suveica prin care statul era prejudiciat Cea mai mare rambursare ilegală de TVA a fost în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei (12 miliarde de lei vechi) și a vizat comercializarea unor utilaje.
Tranzacția s-a realizat pe baza unor contracte de vânzare-cumpărare și facturi fiscale fără acoperire faptică. Potrivit actelor încheiate, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei a cumpărat de la o societate din Buzău utilaje în valoare de 8,34 milioane de lei (83,4 miliarde de lei vechi). Pentru această tranzacție, societatea lui Omar Hayssam a solicitat și încasat TVA în valoare de 1,2 milioane de lei.
Problema este însă că utilajele nu au ajuns nici măcar acum, în martie 2008, la firma din Vatra Dornei, tranzacția fiind doar de formă pentru ca în conturile lui Omar Hayssam să intre banii proveniți din rambursările de TVA. Mai mult, în dosarul de vânzare-cumpărare nu sunt prezentate cărți tehnice, certificate de garanție, contracte de service și alte asemenea documente necesare în astfel de tranzacții.
O altă problemă este că una dintre firmele implicate în această tranzacție, Rastan Corporation SRL București, nu mai avea activitate, iar altele, gen SC Dunărea International SRL Buzău, nu erau înregistrate ca plătitor de TVA. Asta înseamnă că, potrivit legislației, beneficiarul, mai exact cumpărătorul care a emis factura, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, nu putea încasa sumele aferente TVA-ului achitat cu ocazia tranzacției.
Practic, tranzacția care i-a băgat în buzunar lui Omar Hayssam peste 1,2 milioane de lei s-a derulat doar pe hârtie.
Cine este vinovat? Evident că pentru aceste returnări ilegale de TVA trebuie găsite și persoanele vinovate. Acestea nu pot fi decât din rândul celor care au verificat și aprobat dosarele depuse de SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei în perioada 2002-2004.
În acea vreme, șef al Serviciului Control Fiscal al Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava nu era nimeni altul decât Benonie Contaș, actualul director executiv adjunct al instituției. De asemenea, toate cele opt dosare au fost contrasemnate de adjuncții DGFP Suceava, printre aceștia numărându-se Vasile Râmbu și Vasile Chițescu.
Rămâne de văzut cine va fi găsit responsabil de aceste nereguli grave și cine va plăti prejudiciul de 5 milioane de lei către bugetul de stat, mai ales că Omar Hayssam a fugit din România, iar societatea Bucovina Enterprises Vatra Dornei a fost trecută pe o altă persoană cu puțin timp înainte ca sirianul să fie arestat.