Țepe la bănci și transferuri fictive prin Western Union

– Procurorii suceveni de la au trimis în judecată șapte tineri cu astfel de îndeletniciri
– Numai de pe urma țepelor cu creditele false, inculpații și-au băgat în buzunare peste 200.000 de lei
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Serviciul Teritorial Suceava au trimis, miercuri, în judecată un lot de șapte tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, acuzați că au făcut parte dintr-o rețea care se ocupa cu obținerea de credite bancare în baza unor documente false. Totodată, cei șapte inculpați vor trebui să răspundă în fața judecătorilor și pentru că au clonat mai multe carduri, cu ajutorul cărora au scos ilegal bani din bancomate și, pentru că, folosindu-se de datele de identitate ale unor cetățeni americani, au făcut transferuri fictive de bani prin sistemul Western Union.
Toată povestea a ieșit la iveală în timpul monitorizării de către structurile de combatere a crimei organizate din județul Suceava a lui Marius Simion (34 de ani), alias „Simi”, din Vatra Dornei, individ arestat în urmă cu aproximativ două luni și trimis în judecată pentru trafic de persoane. Deși principalele acuzații aduse suceveanului sunt că acesta ar fi dus și obligat mai mulți tineri din Vatra Dornei să spargă pentru el locuințe și magazine din Italia, în rechizitoriul procurorilor se preciza și faptul că Simion, a încercat, fără succes, însă, să se reprofileze în „spărgător” de bancomate, cu carduri clonate. Pentru acest din urmă lucru, Simion a contactat câțiva dintre membrii unei grupări infracționale de la Constanța, fără să știe că avea deja pe urme o armată de oameni ai legii.
Procurorii DIICOT susțin în actele de sesizare a instanței că rețeaua constănțenilor s-a format în urmă cu câteva luni, atunci când doi dintre inculpați s-au gândit că pot obține credite bancare prin folosirea de acte false, pe numele unor persoane insolvabile și fără sursă de venit, așa-zise „săgeți”, de la care băncile nu-și puteau recupera datoriile. Pentru a-și putea pune, însă, planul în aplicare, cei doi mai aveau nevoie de cel puțin doi complici, respectiv unul care să dețină o societate, care urma să întocmească în fals acte de angajare pentru „săgeți”, și unul care să lucreze la o bancă, care urma să se ocupe de aprobarea creditului și de coordonarea activității ridicării banilor de la bancă. În scurt timp, personajele cu pricina au fost găsite și au acceptat, contra unor sume de bani, să ia parte la ilegalități. „Săgețile” erau convinse destul de ușor să intre în joc, în schimbul unor avantaje financiare. Până să fie depistată de anchetatori, gruparea constănțenilor a reușit să ia credite de peste 200.000 de lei.
– Americanii trimiteau fără știrea lor bani în România
Concomitent cu ilegalitățile cu credite bancare, constănțenii au pus la cale transferul fictiv al unor sume de bani prin Western Union, pe baza datelor de identitate și a conturilor bancare ale unor cetățeni americani, date obținute prin intermediul Internetului. O parte dintre inculpați intrau pe site-ul Western Union și simulau un transfer de bani, ca fiind din partea persoanei respective (cetățean SUA), către o persoană din România. Fiecare transfer era de câte 200 sau 250 de dolari SUA, în total, constănțenii reușind să ridice prin Western Union, circa 10.000 de dolari SUA.
Suceveanul Marius Simion a aflat de gruparea constănțenilor, abia după ce aceștia au cumpărat, în vara acestui an, un aparat de inscripționat carduri bancare. Cu ajutorul acestui aparat, având și datele conturilor cetățenilor americani, inculpații au clonat mai multe carduri, pe care le-au folosit ulterior pentru a goli bancomate din Constanța.
Toți cei șapte (Nicușor Chichirim, 24 de ani, Alexandru Nurciu, 22 de ani, Angel-Marian Leauță, 31 de ani, Ștefan Vasile, 22 de ani, Radu-Andrei Bogdan, 23 de ani, Nicușor Miță, 33 de ani, și Marius Vlad, 19 ani) au fost dați pe mâna judecătorilor de către procurorii suceveni, pentru săvârșirea unui lanț întreg de infracțiuni de la constituire, respectiv aderare la un grup infracțional organizat, la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.