Banii de la Petromservice au fost transferați prin operațiuni de tip carusel, sumele fiind reciclate de mai multe ori pentru a da aparența unor tranzacții distincte, reține Tribunalul București care a decis arestarea lui Sorin Ovidiu Vîntu și a altor nouă persoane pentru devalizarea companiei
Judecătorul a dispus arestarea inculpaților Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca (sindicalist, membru al Comitetului Economic și Social European), Sorin Mihai, Ioan Bohâlțeanu, Gheorghe Șupeală (fostul director general al Petrom), Zizi Anagnastopol (fostul director financiar al Petrom Service), Octavian Țurcan, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă și Daniela Lăcrămioara Brașoveanu pe o durata de 29 de zile, fiecare, cu începere de la data de 8 noiembrie până la data de 6 decembrie 2011, inclusiv.
În motivarea deciziei sale, judecătorul arată că sumele plătite de compania Petromservice au fost transferate prin operațiuni succesive prin conturile bancare ale mai multor companii offshore controlate de Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, iar în cele din urmă au ajuns fie în contul personal al lui Sorin Ovidiu Vîntu (4.168.000 euro), fie al unor societăți înregistrate în Cipru și în România pe care acesta le controla, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) și SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
Potrivit magistratului, scopul acestor operațiuni a fost de a ascunde originea sumelor de bani, creând aparența că ele au intrat în patrimoniul persoanelor juridice române sub aspectul unor finanțări realizate de acționari, precum și de a îngreuna identificarea beneficiarului final, pentru a evita astfel eventuala tragere la răspundere penală.
„Banii au fost transferați prin operațiuni de tip carusel, în cadrul cărora aceleași sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparența unor tranzacții distincte. În unele situații, aceeași sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile acelorași societăți în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăți diferite”, arată sursa citată.
Inculpații Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă, Daniela Lăcrămioara Brașoveanu, Sorin Mihai și Ioan Bohâlțeanu au întocmit rapoarte de evaluare cu încălcarea normelor specifice acestei activități, în care au atestat împrejurări nereale și au evaluat bunuri care nu aparțineau întreprinderii evaluate, stabilind în acest mod valori de piață nejustificat de mari pentru acțiunile achiziționate de SC Petromservice SA, ignorând cotațiile la bursă ale acțiunilor, cu scopul de a justifica prețul plătit.
„Analiza coroborată a probelor administrate în cauză demonstrează că toți inculpații au cunoscut valoarea reală a bunurilor achiziționate și au acționat cu intenția de a prejudicia patrimoniul părții vătămate în interesul inculpaților Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan și al companiilor controlate de aceștia”, notează judecătorul.
Controlul exercitat de aceleași persoane asupra tuturor societăților implicate în tranzacții, raportul dintre valoarea de piață a acțiunilor și prețul plătit, realizarea unor achiziții care nu aveau nicio legătură cu obiectul de activitate al SC Petromservice SA, prin intermediari a căror singură funcție era majorarea prețului plătit, ignorarea informațiilor publice cu privire la valoarea reală a acțiunilor, modul atipic de încheiere a contractelor, plata în avans a unor sume importante, intervalul extrem de scurt dintre transmiterea ofertelor de către companiile offshore și încheierea contractelor demonstrează că inculpații au avut reprezentarea împrejurărilor esențiale ale cauzei și au acționat cu scopul de scoate sumele de bani din patrimoniul societății.
Astfel, prin demersurile acestorta, s-a diminuat major patrimoniul Petromservice, iar în 25 martie 2009 societatea a intrat în insolvență, la mai puțin de un an de la încasarea sumei primite de la compania Petrom.
Prin falimentarea controlată a societății au fost prejudiciați indirect acționarii minoritari ai Petromservice SA (aproximativ 72.000 de membri ai Asociației Salariațiilor din Petrom și 7.000 de acționari-persoane fizice), care nu au încasat dividendele care li se cuveneau în urma vânzării serviciilor petroliere și cărora le-a fost diminuată semnificativ valoarea acțiunilor, având în vedere situația actuală a societății.
De asemenea, au fost fraudați indirect creditorii societății, care nu își pot valorifica creanțele. Conform tabelului definitiv al creanțelor, compania are datorii totale de aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care aproximativ 98 de milioane de euro către bugetul consolidat al statului.
