Daniel Taifas, cercetat pentru dare de mită, alături de procurorul Dumitru Cristudor, i-a cerut unei cunoștințe să-și activele „informatorii” din MAE pentru a afla informații despre ancheta autorităților germane și știa de percheziții, spunând că o hârtie a venit la „D.a.N.A Slobozia”, potrivit DNA.
Procurorilor anticorupție au arătat, în referatul în care au cerut instanței supreme arestarea preventivă a șefului Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Slobozia, Dumitru Cristudor, că omul de afaceri Daniel Vasile Taifas a fost anunțat, în martie 2013, de Cristudor cu privire la „interesul autorităților germane în ce privește anumite societăți comerciale pe care în trecut le-a controlat prin intermediul numiților M.G., B.T. și C.V.O., precum și de intenția acestora de a efectua percheziții domiciliare la mai multe adrese din municipiul Slobozia”.
Anchetatorii au precizat că Parchetul Muhlhausen din Germania efectua cercetări în legătură cu o o evaziune fiscal de 2.366.100 de euro, iar pe 7 ianuarie a făcut o solicitare autorităților române de comisie rogatorie internațională pasivă, care a fost trimisă ulterior la DNA Slobozia.
Omul de afaceri Daniel Taifas cunoștea datele concrete de care autoritățile germane aveau nevoie pentru finalizarea cercetărilor, aspecte ce apar și într-una din convorbirile telefonice purtate, pe 7 martie, de omul de afaceri cu o cunoștință: „S-a făcut comisie rogatorie, hârtia a venit la D.a.N.A. Slobozia … în care le spunea clar: «Să ne dați adresele, că până pe 15 martie vrem să venim să facem o percheziție». Așa sună adresa, ….dorim adresele următorilor indivizi. Învinuit B. T. administrator firma (…), M.G. administrator firma (…) și C. V. administrator (…) și a cerut și adresele unde au fost înainte firmele și cine stă acolo”.
Procurorii au mai arătat în referatul trimis instanței că, „probabil disperat de eventualitatea demarării unor proceduri intempestive de verificare a afacerilor pe care acesta le desfășoară” în special în Germania, Daniel Vasile Taifas i-a solicitat unei persoane să facă demersuri pentru a-și activa „informatorii” din Ministerul de Externe: „Da, ideea e că informația vine prin Externe și când ajung la Externe să știm, ….vine Externe – Justiție … și trecând peste un milion automat îi dă lu` D.a.N.A….competența este de peste un milion e la D.a.N.A știi ?” (n.n. evident, cei doi interlocutori, în mod disimulat discută despre competența Direcției Naționale Anticorupție și despre posibilitatea ca o eventuală procedură judiciară să fie demarată prin intermediul acestei instituții)”.
Potrivit documentului citat, în perioada 29 mai-6 iunie, prin intermediul Monicăi Andronache, omul de afaceri Daniel Taifas „a coordonat material și psihologic, atitudinea persoanelor ce urmau a fi percheziționate, totul pentru a evita stabilirea unei relaționări infracționale între persoanele percheziționate și Taifas Daniel Vasile”.
Astfel, Monica Andronache, la cererea lui Daniel Taifas i-ar fi dat uneia dintre persoanele vizate de ancheta autorităților germane 1.500 de euro pentru a pleca în Italia o săptămână, exact în perioada când locuința acesteia trebuia percheziționată. De asemenea, celelalte două persoane vizate de percheziție au fost anunțate, iar Taifas le-ar fi angajat și un avocat care să îi reprezinte.
„Una dintre preocupările constante ale inculpatei Andronache Monica era procurarea atât pentru sine, cât și pentru învinuitul Taifas Daniel Vasile de terminale și cartele telefonice(SMS-uri trimise de Andronache Monica lui Taifas Daniel Vasile la data de 04 iunie 2013 «toate tel sunt „dragute” inclusiv al dvs», «asta mi s-a spus», Taifas Daniel Vasile: «Îți iei complet. Complet pachetul, să-ți iei ceva nou și să-mi dai un beep»)”, se arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă a lui Dumitru Cristudor.
Procurorii au mai scris în documentul citat că Monica Andronache îi spunea uneia dintre persoanele vizate de percheziție, după ce aceasta a anunțat-o că a fost sunată de procurorul Cristudor, că „tel sunt ascultate, inclusiv al tău….te sun, nu pomeni numele lui, vb mai codificat”.
Instanța supremă a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 29 de zile a șefului DNA Slobozia, Dumitru Cristudor, suspendat din funcție, în dosarul în care acuzat de luare de mită și favorizarea infractorului. Decizia poate fi contestată de Dumitru Cristudor la Completul de cinci judecători al instanței supreme.
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviințat joi reținerea și arestarea preventivă a șefului DNA Slobozia, iar vineri a dispus suspendarea lui din funcție.
În urma audierilor de joi, de la sediul central al DNA, procurorii au dispus reținerea lui Cristudor și interdicție de a părăsi țara timp de 30 de zile în cazul Monicăi Andronache, acuzată de complicitate la luare și dare de mită și favorizarea infractorului.
În același dosar este cercetat și omul de afaceri Daniel Vasile Taifas, pentru dare de mită și favorizarea infractorului.
Potrivit procurorilor, din 11 februarie până în prezent, Dumitru Cristudor, Daniel Vasile Taifas și Monica Andronache au sprijinit trei persoane cercetate pentru evaziune fiscală, într-un dosar aflat pe rolul autorităților judiciare germane, astfel încât acestea să poată distruge și ascunde documente și obiecte compromițătoare ce ar fi putut constitui mijloace de probă, „zădărnicind astfel urmărirea penală și, implicit, lipsind de finalitate activitățile de percheziție dispuse de autoritățile judiciare germane pe teritoriul României”.
„Sprijinul de care au beneficiat cele trei persoane cercetate de autoritățile germane pentru evaziune fiscală a constat în înștiințarea cu privire la data efectuării perchezițiilor domiciliare, procurarea unor sume de bani pentru a părăsi teritoriul țării, suportarea costurilor asistenței juridice”, au precizat procurorii în rezoluția de începere a urmăririi penale.
Procurorii îl mai acuză pe Cristudor că nu a luat „măsuri de protecție minimale” pentru a asigura conspirativitatea percheziției ce urma să fie făcută de autoritățile judiciare germane în municipiul Slobozia, în perioada 3 – 5 iunie. Magistratul Cristudor a primit în schimb, la 23 mai și 1 iunie, de la Daniel Vasile Taifas, cu ajutorul lui Andronache, două mașini de piatră și zece pomi thuya, în valoare totală de 5.354 de lei, bunuri folosite pentru amenajarea unui imobil aparținând unei societăți comerciale la care asociat este fiul magistratului.
