Sume în euro cu trei zerouri pentru vameșii care închid ochii la traficul cu țigări prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret

Un rechizitoriu întocmit recent de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, prin care au fost trimise în judecată patru persoane, dezvăluie sumele care se plătesc de contrabandiști către vameșii „colaboratori” pentru trecerea frauduloasă a țigărilor dinspre Ucraina spre România. Pentru un transport de 19 baxuri de țigări, suma remisă lucrătorului vamal era de 2.000 de euro, ceea ce înseamnă că după câteva ture bune într-o lună veniturile ilicite ale unui vameș sunt substanțiale.
Mecanismul șpăgii în Punctul de Trecere a Frontierei Siret a fost descris de un lucrător vamal care a colaborat cu procurorii DNA, furnizându-le date și probe care i-au ajutat pe anchetatori să destructureze o rețea condusă de un bărbat cu cetățenie ucraineană. Este vorba de dosarul în care în dimineața zilei de 21 aprilie 2015 a fost organizat un flagrant pentru depistarea unui transport de țigări de contrabandă. În acea zi, Dumitru Daniel Sofronie a fost prins în flagrant, la volanul unei mașini înmatriculate în Botoșani, în timp ce se deplasa pe E 85, la intrarea în Siret dinspre vamă, în calitate de antemergător al unui al doilea autoturism, condus de un anume Vasile Constantin Bambuc, cetățean româno-ucrainean, care transporta, în locașurile ascunse ale mașinii, peste 10.000 de pachete de țigări de contrabandă și 58 de sticle de whisky.
Ancheta DNA a vizat mai multe fapte comise în perioada 2013-2015, ocazii cu care în luna aprilie a anului trecut, capul grupării i-a oferit câte 2.000 de euro unui lucrător din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, pentru a i se facilita tranzitarea ilegală, prin punctul de trecere, a 19 baxuri de țigări din Ucraina. Țigările erau ascunse în locașuri disimulate, în mașini, conform unor înțelegeri anterioare.
Capul grupării este considerat cetățeanul ucrainean Vitalii Ivan Nymyzhan
Capul grupării este considerat ucraineanul Vitalii Ivan Nimijan (Nymyzhan), care a fost trimis în judecată pentru comiterea a trei infracțiuni de dare de mită, contrabandă în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat.
Potrivit procurorilor DNA Suceava, în ziua de 4 martie 2015, ucraineanul i-a promis unui controlor vamal din cadrul Biroului Vamal Siret sumele de 6.000 de lei și 500 de euro pentru ca, în schimb, să-i faciliteze introducerea prin sustragere de la control vamal a unor cantități de țigări în țară, prin neîndeplinirea atribuției de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei cu care va tranzita pe tura vameșului, prin PTF Siret, cantitatea de 19 baxuri de țigări/transport. Afacere a continuat și în zilele de 19 și 27 martie 2015, când controlorul vamal a primit câte 2.000 de euro după ce i-a facilitat tranzitarea ilegală prin PTF Siret, a câte 19 baxuri de țigări aduse din Ucraina.
Pentru cele trei transporturi ilegale de țigări, Nymyzhan a fost pus sub acuzare și pentru contrabandă în formă calificată, prejudiciul adus statului fiind în valoare de 390.854 de lei.
Procurorii DNA au descris și în ce constă infracțiunea de constituire de grup organizat: „Inculpatul a constituit împreună cu alți doi inculpați, Lăcusta Dumitru și Sofronie Dumitru Daniel, un grup infracțional organizat structurat al cărui scop a fost săvârșirea infracțiunii de contrabandă, constând în introducerea în țară prin PTF Siret a unor cantități de țigări de contrabandă, de proveniență Ucraina, prin coruperea lucrătorului vamal de serviciu și cu încălcarea regimului vamal privind produsele accizabile, fiecare dintre cei trei membri ai grupului având un rol bine definit”.
Fugarul Dumitru Lăcustă, arestat în lipsă
Unul dintre oamenii pe care se baza Nymyzhan a fost trimis la rândul său în judecată. Este vorba de Dumitru Lăcustă, cetățean cu dublă cetățenie, română și ucraineană, care va fi judecat pentru contrabandă în formă continuată și constituire de grup infracțional organizat. Pentru că Lăcustă a fugit în ziua flagrantului și nu a mai putut fi prins, pe numele său a fost formulată propunere de arestare preventivă, măsură însușită de un judecător.
„La datele de 18 și 26 martie 2015, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a introdus în România, la solicitarea inculpatului Nimijan (Nymyzhan) Vitalii Ivan, de fiecare dată, cantitatea de 9.500 de pachete de țigări (19 baxuri) de proveniență Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret și prin sustragere de la controlul vamal, cauzând statului un prejudiciu total în valoare de 265.930 de lei, nerecuperat”, se arată în comunicatul DNA Suceava.
În fața judecătorilor va ajunge și Daniel Dumitru Sofronie, care este acuzat de comiterea infracțiunilor de complicitate la contrabandă în formă continuată și constituire de grup organizat.
A patra persoană trimisă în judecată în acest dosar este Ilie Chebac, pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă. El este acuzat că în ziua de 18 martie 2015 l-a ajutat pe Vitalii Ivan Nimijan (Nymyzhan) să introducă în țară cantitatea de 9.500 de pachete de țigări (19 baxuri) de proveniență Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret și prin sustragere de la controlul vamal, prin aceea că i-a furnizat acestuia date și informații privind programarea turelor de serviciu în vamă, atenționându-l cu privire la eventuale controale și asigurând, astfel, succesul activității infracționale, potrivit unei înțelegeri prestabilite.
Procurorii DNA au făcut precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.