Suceveni anchetați pentru clonări de carduri în Europa și retrageri frauduloase în Asia

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au coordonat, ieri, o amplă acțiune care a vizat cinci suspecți, trei dintre ei suceveni, acuzați de infracțiuni în domeniul criminalității economice, prin folosirea de dispozitive de skimming, care copiază banda magnetică a cardului introdus în bancomat, mod în care pot fi ulterior retrași banii posesorilor. Este un mod de operare relativ ingenios, pentru care au mai fost suceveni puși sub acuzare și condamnați. În cazul grupării vizate acum, dispozitivele de citire a cardurilor au fost montate în țări precum Olanda și Norvegia, în timp ce retragerile frauduloase s-au făcut în Asia, cu precădere în Filipine și Coreea de Sud. Este modul prin care infractorii de acest gen încearcă să păcălească sistemele informatice și să fie greu de prins.
Cum acționau membrii grupării
Acțiunea de ieri a constat în trei percheziții domiciliare, punerea în executare a cinci mandate de aducere, plus audierea a alte cinci persoane care au calitate de martori. Trei dintre suspecții din acest dosar sunt din Suceava, unul este din Botoșani, iar unul din Mureș. Din informațiile pe care le avem, doar ultimii doi au fost găsiți și aduși pentru a fi audiați, sucevenii fiind plecați în străinătate. Aceștia ar fi chiar închiși în penitenciare din străinătate.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava, beneficiind de suportul tehnic de specialitate al Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava, au documentat acest caz încă din 2013.
„În perioada 2013-2016 s-a documentat activitatea mai multor persoane cu domiciliul pe raza județelor Suceava, Botoșani și Mureș, implicate în desfășurarea de activități infracționale în domeniul criminalității informatice, respectiv confecționarea dispozitivelor de obținere a datelor de pe cardurile bancare, montarea acestor dispozitive la ATM-uri pentru a fi citite datele de pe banda magnetică a cardurilor, clonarea acestora și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar cu carduri blank”, se arată într-un comunicat al procurorilor DIICOT Suceava.
Afacerea ilegală nu le-ar fi adus sume mari sucevenilor
Anchetatorii au arătat că procurarea dispozitivelor de skimming și coordonarea activităților infracționale aveau loc pe teritoriul României, însă montarea dispozitivelor pentru copierea datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare avea loc în străinătate, în țări precum Olanda și Norvegia. Urma etapa finală, cea de retragere frauduloasă a sumelor de bani, cu precădere în Filipine și Coreea de Sud.
Surse judiciare ne-au precizat că membrii grupării nu au reușit să retragă sume foarte mari, în condițiile în care au fost interceptați, iar operațiunile frauduloase au fost stopate la timp. Prejudiciul total nu depășește câteva mii de euro, au precizat anchetatorii.
Bunuri ridicate la percheziții: laptopuri, cartele și un dispozitiv artizanal prevăzut cu o minicameră
În timpul perchezițiilor de ieri au fost ridicate de la domiciliile suspecților găsiți trei laptopuri, un telefon mobil, trei cartele SIM, un card de memorie, un card bancar, două stick-uri și un dispozitiv artizanal prevăzut cu o minicameră video. Toate acestea vor ajuta foarte probabil la completarea probatoriului.
Ancheta polițiștilor specializați în combaterea criminalității economice de la Suceava s-a făcut în colaborare cu lucrători din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate Mureș și Botoșani, precum și polițiști de la inspectoratele județene Suceava, Botoșani și Mureș.
Aseară, procurorul de caz urma să stabilească ce măsuri va lua față de cei doi suspecți audiați.
Ghiță Ignat, alias „Ursul Carpatin”, condamnat pentru același gen de infracțiuni
Tot în urma unei anchete DIICOT Suceava, trei suceveni au luat condamnări la câte patru ani de închisoare pentru același gen de infracțiuni. Fostul luptător de MMA Ghiță Ignat, alias „Ursul Carpatin”, a fost condamnat definitiv în vara anului 2015 la patru ani de închisoare cu executare. Suceveanul a fost trimis în judecată pentru că, în vara anului 2010, a făcut parte dintr-un grup care a scos din bancomate aproximativ 150.000 de dolari australieni (circa 100.000 de euro) prin folosirea de dispozitive de skimming, care copiază banda magnetică a cardului introdus în bancomat, fiind folosită și o cameră de luat vederi pentru a reține codul PIN al cardului. Faptele au fost comise în special la ATM-uri din orașele de pe coasta de est a Australiei (Sidney, Melbourne etc.), iar, așa cum arătau anchetatorii în rechizitoriu, rolul principal al lui Gheorghe Ignat era acela de „a sta de șase”, mai exact de a asigura paza, principalul autor al faptelor fiind un anume Cătălin Zamfirescu, din municipiul Brașov. În același dosar au mai fost condamnați, tot la câte patru ani de închisoare, alți doi suceveni: Nicolae Sergiu Ceaușu și Ovidiu Ionuț Țilea. Potrivit rechizitoriului de sesizare a instanței de judecată, cei doi decodau datele obținute prin dispozitivele de skimming, date cu ajutorul cărora se făceau extragerile frauduloase de numerar.